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登记时间：2024年6月14日（09:30一15:00）

登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件，纺发大楼，近江苏路，地铁二号线4号口出较近，临近公交车有01，62，923，71，921，939，20，44，825路等）。

现场登记场所咨询电话：（021-52383315）。

六、其他事项

（一）公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（二）与会股东食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（四）出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

（五）联系方式联系地址：上海市宜山路757号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

东方明珠第十届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2024-013

东方明珠新媒体股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2024年4月8日以书面、电子邮件等方式发出，于2024年4月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2023年年度报告后发表意见如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2023年年度报告全文和摘要的审核意见：

1、公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2023年度利润分配方案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司基于长期战略发展和短期投资者回报,2023年利润分配方案如下：

截至2023年12月31日,公司总股本3,414,500,201股扣除公司回购专用账户中的股份52,600,384股后,以3,361,899,817股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),共计分配现金股利人民币605,141,967.06元(含税)。本次现金股利分配后母公司未分配利润3,483,879,585.65元结转至下一年度。

如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于二个月内实施完毕。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2024年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司2023年度的风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司监事会在审阅了公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）2023年度的风险持续评估报告后认为：公司对财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（现已变更为国家金融监督管理总局）批准设立的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到国家金融监督管理总局的监督，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与财务公司之间发生的关联金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于2024年度债务融资计划方案的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司2024年度对外债务融资总额不超过人民币100亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最近一期经审计的净资产的33.7%。融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、保函、备用信用证等。

授权有效期：自本次2024年度债务融资计划方案的议案提交公司董事会审议通过之日起，有效期一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案一、二、三、四、五、六、十一尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会

2024年4月20日

● 备查文件

公司第十届监事会第七次会议决议

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2024-015

东方明珠新媒体股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国企业会计准则及内部控制的要求，公司对截止2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

根据企业会计准则及公司所执行会计政策的相关规定，以2023年12月31日为基准日，公司在冲减收回以前年度已计提减值准备的应收款项后，公司对各项存在预期信用损失或减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、相关债务人的信用状况、存货实际状况及可变现情况、第三方评估机构的专业报告等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，并根据计算结果，于2023年度计提各项资产减值准备约5.36亿元，其中：

（一）长期股权投资减值准备计提约2.68亿元，系公司持有的北京盖娅互娱网络科技股份有限公司、北京风行在线技术有限公司存在减值迹象，经评估测算，分别计提减值准备2.57亿元、0.11亿元；

（二）商誉减值准备计提约1.37亿元，系公司对收购形成的东方有线网络有限公司账面商誉进行减值测试，经评估测算计提减值1.37亿元；

（三）应收款项信用减值准备计提约0.77亿元，系公司对各类应收款项进行减值测试计提所致；

（四）存货跌价准备计提约0.57亿元，主要系公司白马山房产项目受市场影响出现减值情况，公司经评估计提减值0.3亿元；

（五）其他资产减值准备转回约0.03亿元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2023年度，以上计提的资产减值准备共减少公司2023年度利润总额约为5.36亿元。

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，且依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

三、相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审核，并经公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议审议通过。

公司董事会审计委员会认为，本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2023年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为，公司依据相关法规规定及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2023年计提减值准备约5.36亿元。

公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届监事会第七次会议决议；

3、公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议。

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2024-019

东方明珠新媒体股份有限公司

关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）签订《金融服务协议》，财务公司将提供存款、贷款、结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，不存在重大风险。

● 2024年度财务公司向公司提供的综合授信额度的每日使用余额及其他金融业务额度预计不超过人民币50亿元，用于贷款、保函、咨询业务等。

● 截至2024年4月18日，公司及其控股子公司在财务公司存款余额为102,886.42万元，贷款余额为25,642.45万元整。

● 本次交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 本次交易有利于提高资金使用效率和收益，不会损害公司或中小股东利益。

一、关联交易概述

为加强公司的资金管理与风险防范能力，降低运营成本，提高使用效率，公司与财务公司基于公平、诚信的原则签订本次《金融服务协议》。协议签署后，财务公司将提供存款、贷款、结算及经相关监管机构批准的其他金融服务，有利于提高公司资金的管理水平，符合公司股东的长远利益，合作不存在经营风险。

因公司和财务公司同属上海文化广播影视集团有限公司实际控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至2024年4月18日，公司及其控股子公司在财务公司存款余额为102,886.42万元，贷款余额为25,642.45万元整。

二、关联方和关联关系介绍

(一)关联方关系介绍

公司和财务公司属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人均为上海文化广播影视集团有限公司。

(二)关联人基本情况

公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2016年12月28日

注册资本：100,000.00万元

法定代表人：钟璟

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日，财务公司经审计总资产791,632.43万元,总负债683,121.20万元,总收入4,832.52万元,净利润642.24万元。

（三）关联人履约能力说明

财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定稳定经营，各项业务发展良好。公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

经公司查询，财务公司不是失信被执行人。

三、金融服务协议主要内容

(一)金融服务业务

1.在乙方获得相关金融监管机构有关批复的前提下,乙方同意按甲方的要求或指示向甲方或甲方的子公司提供以下金融服务业务，具体有：

(1)吸收存款；

(2)办理贷款；

(3)办理票据贴现；

(4)办理票据承兑；

(5)办理资金结算与收付；

(6)办理委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

(7)经相关金融监管机构批准的其他业务。

2.乙方在为甲方或甲方的子公司提供上述金融服务业务的同时，必须遵守以下原则：

(1)在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行；

(2)在乙方的贷款利率按照中国人民银行的贷款利率政策执行，且原则上不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期贷款利率；

(3)除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；

(4)乙方应定期向甲方反馈其经营状况和财务状况，确保甲方知情权；

(5)资金风险评估及风险控制措施：乙方应建立完整有效的风险评估及内部控制体系，确保资金安全。

3.甲方有义务按照《流动资金贷款管理办法》和《固定资产贷款管理办法》的监管要求，配合乙方做好信贷资金的监管工作。

(二)资金统一结算业务

1.针对甲方原来与国内各大银行发生的结算业务，凡在乙方经营范围之内且甲方认为对其有利的，均可通过乙方进行。

2.乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算业务管理。

3.除由中国人民银行收取的结算手续费外，乙方均免费为甲方提供各类结算业务。

4.甲方在乙方存款每日余额的限额不高于人民币50亿元。

5.甲方在乙方贷款每日余额的限额不高于人民币50亿元。

6.甲方应按照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的原则要求办理日常的支付结算业务。

(三)协议期限

本协议自双方签章后成立，自甲方董事会、股东大会审议通过后方生效，有效期自2024年8月1日起至2025年7月31日止。

(四)违约责任

1.本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议所约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，应根据法律的规定和本协议的约定承担违约责任。

2.乙方在为甲方提供各项业务服务时，有义务保证甲方在乙方资金的安全和使用，如发生认定为乙方责任造成的资金损失，甲方有权利单方终止本协议，并要求乙方对甲方造成的资金损失予以全额赔偿。

(五)双方对在工作过程中接触到的对方任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

(六)本协议适用中华人民共和国（为免疑义，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）的法律法规。甲、乙双方之间发生的关于本协议的一切争议，应由乙方住所地的人民法院管辖。

(七)如遇地震等自然灾害及重大疫情等不可抗力事件或战争等意外事件，导致协议一方无法继续履行协议的，该方对此不承担责任。遭受不可抗力、意外事件的一方应及时通知对方，并积极采取措施防止损失的扩大。

四、风险防范制度及风险评估结果

2020年8月24日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《东方明珠新媒体股份有限公司在上海文化广播影视集团财务有限公司存款资金的风险防范制度》，以进一步规范公司（含控股子公司）与财务公司的日常关联交易，防止公司资金被关联方占用，切实保障公司资金安全。

公司依据上述制度及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《东方明珠新媒体股份有限公司对上海文化广播影视集团财务有限公司2023年度的风险持续评估报告》，评估结果为合格，满足与财务公司继续开展金融服务业务的条件。

五、交易的目的及影响

公司本次与财务公司签署《金融服务协议》，将有利于公司加强资金集中管理、提高资金使用效益，降低公司经营风险，符合公司与股东的长远利益。

本次交易不会构成同业竞争。

六、审议程序

2024年4月15日，公司第十届董事会第三次独立董事专门会议审议并通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2024年4月18日，公司第十届董事会第十二次会议审议并通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、董事会对此事项的特别说明

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司可以办理“吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁”等金融业务；成员单位包括“母公司及其控股51%以上的子公司；母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司，或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司”。

鉴于公司符合关于成员单位的规定，以及与其开展的业务符合财务公司的经营范围，公司与财务公司签订《金融服务协议》，发生业务往来符合法律要求。《金融服务协议》约定财务公司提供的服务收费标准不高于或等于国内其他金融机构同等业务费用水平，存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行，贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，与其他商业银行存贷款相比并无不同。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司给公司提供的结算业务均免费为公司提供。公司与财务公司签订金融服务协议体现了效益性原则，符合公司和股东的利益。监管部门每年度对财务公司的经营和风险控制情况进行检查，鉴于财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门持续和严格监管，其经营情况披露充分，风险是可控的。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年4月20日

●备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3、《金融服务协议》。

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2024-012

东方明珠新媒体股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2024年4月8日以书面、电子邮件等方式发出，于2024年4月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事8名，实际表决8名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度总裁工作报告》

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2023年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2023年度利润分配方案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司基于长期战略发展和短期投资者回报,2023年利润分配方案如下：

截至2023年12月31日,公司总股本3,414,500,201股扣除公司回购专用账户中的股份52,600,384股后,以3,361,899,817股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),共计分配现金股利人民币605,141,967.06元(含税)。本次现金股利分配后母公司未分配利润3,483,879,585.65元结转至下一年度。

如在本方案披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2023年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于二个月内实施完毕。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2024年度财务预算报告》

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2024年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生已回避表决。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议及第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《董事会审计委员会2023年度工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《独立董事2023年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

股东大会将听取《独立董事2023年度述职报告》。

十一、审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构并支付2023年度审计报酬的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

确认天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2023年度审计费用为600万元（含税）。其中：年报审计费用500万元（含税），内控审计费用100万元（含税）。较上一期审计费用无变化。

公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度业务报酬。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议及第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

为提升资金实际使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，余额不超过人民币120亿元，在额度内资金滚动使用。

为控制风险，投资品种为单笔期限最长不超过一年（含1年）的较低风险理财产品，包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、结构性存款、收益凭证、信托计划、基金及其他资产管理产品等。

授权期限：自提交2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，且授权额度的使用期限不超过12个月。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《公司对上海文化广播影视集团财务有限公司2023年度的风险持续评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议及第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事宋炯明先生、刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士已回避表决。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议及第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于2024年度债务融资计划方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司2024年度对外债务融资总额不超过人民币100亿元（或等值外币），债务融资额不超过公司最近一期经审计的净资产的33.7%。融资方式包括：向金融机构申请综合授信额度、贷款、贸易融资、保函、备用信用证等。

授权有效期：自本次2024年度债务融资计划方案的议案提交公司董事会审议通过之日起，有效期一年。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《2023年东方明珠新媒体股份有限公司领导班子成员绩效考核和年终奖金分配方案》

2023年公司领导班子成员绩效考核和年终奖金分配方案是根据上市公司审计报告数据确认，根据分配方案先预发80%绩效奖金，后续20%待年报审计结束后做最终确认和调整补发。

公司领导班子成员需按不低于年终奖总额80%部分（税前）的30%金额，自行承担增持公司股份费用，在2024年第一季度完成增持。

上述增持已于2024年3月1日完成。

董事刘晓峰先生、黄凯先生已对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年6月17日召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-021）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案一、三、四、五、六、七、十一、十四、十六尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、公司第十届董事会第三次独立董事专门会议决议。