2024年

4月20日

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海南海峡航运股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

2024-04-20 来源:上海证券报

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2024-19

海南海峡航运股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会于2024年4月19日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计20人,代表有表决权的股份1,660,051,332股,占公司总股本的74.48%。其中,出席现场会议的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份1,314,627,803股,占公司总股本的58.98%;通过网络投票出席会议的股东15人,代表有表决权的股份345,423,529股,占公司总股本的15.50%。本次会议由公司董事会召集,由董事长王善和先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表

决结果如下:

(一)审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(二)审议通过关于2023年度监事会工作报告的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(三)审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(四)审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(五)审议通过关于2023年度利润分配方案的议案。

表决结果为:同意1,659,975,057股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对76,275股,占出席会议有效表决权总数的0.0046%;弃权0股。其中,中小股东同意32,406,296股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.77%;反对76,275股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.23%;弃权0股。

(六)审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。

表决结果为:同意1,659,975,057股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对76,275股,占出席会议有效表决权总数的0.0046%;弃权0股。其中,中小股东同意32,406,296股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.77%;反对76,275股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.23%;弃权0股。

(七)审议通过关于2024年度投资计划的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(八)审议通过关于2024年度融资预算的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

(九)审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。

表决结果为:同意321,759,939股,占出席会议有效表决权总数的93.14%;反对23,709,628股,占出席会议有效表决权总数的6.86%;弃权0股。其中,中小股东同意8,772,943股,占出席会议中小股东有效表决权总数的27.01%;反对23,709,628股,占出席会议中小股东有效表决权总数的72.99%;弃权0股。

此项议案涉及关联交易,关联股东会上对该议案回避表决。

(十)审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

表决结果为:同意321,759,939股,占出席会议有效表决权总数的93.14%;反对23,709,628股,占出席会议有效表决权总数的6.86%;弃权0股。其中,中小股东同意8,772,943股,占出席会议中小股东有效表决权总数的27.01%;反对23,709,628股,占出席会议中小股东有效表决权总数的72.99%;弃权0股。

此项议案涉及关联交易,关联股东会上对该议案回避表决。

(十一)审议通过关于聘请2024年度审计机构的议案。

表决结果为:同意1,658,802,857股,占出席会议有效表决权总数的99.92%;反对1,248,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0752%;弃权0股。其中,中小股东同意31,234,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的96.16%;反对1,248,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的3.84%;弃权0股。

(十二)审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

表决结果为:同意1,660,045,857股,占出席会议有效表决权总数的99.99%;反对5,475股,占出席会议有效表决权总数的0.0003%;弃权0股。其中,中小股东同意32,477,096股,占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%;反对5,475股,占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日