深圳市星源材质科技股份有限公司
关于与Samsung SDI Co., Ltd.签订
《战略备忘录》的公告
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-032
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于与Samsung SDI Co., Ltd.签订
《战略备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《战略备忘录》的生效条件
本协议于2024年4月19日签订，双方授权代表签字后生效。
2、《战略备忘录》的重大风险及重大不确定性
《战略备忘录》履约期限较长，在《战略备忘录》执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请投资者注意投资风险。
3、《战略备忘录》履行对公司本年度经营成果的影响
本次签订的《战略备忘录》属于框架性约定，采购数量仅为预测数，实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动，如该协议顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、《战略备忘录》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
5、公司近三年披露的相关协议或合同情况详见本公告六、其他相关说明。
一、协议签署概况
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Samsung SDI Co., Ltd.（以下简称“三星SDI”）为充分发挥双方在各自领域的核心竞争力和资源优势，经过双方友好协商签订了《战略备忘录》，约定公司向三星SDI供应约22.2亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，深化动力锂电池隔膜相关业务的战略合作。并以此为契机，在遵守相关法律的前提下，共同探索未来拓展北美业务的可能性，推动双方互利共赢。
本次签订《战略备忘录》事项无需提交董事会或股东大会审议，不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
Samsung SDI Co., Ltd.成立于1970年，总部地址为韩国京畿道龙仁市器兴区贡税路150-20。该公司的业务涉及三个领域，包括化学品、电子材料和能源。其中包含从电池、组件、BS、电池Pack的研发，销售到技术支持以及所有与汽车电池相关的产品事业组合。同样也是目前全球电池制造商之一。
关联关系：Samsung SDI Co.,Ltd 与公司不存在关联关系。
三、《战略备忘录》的主要内容
采购方：Samsung SDI Co., Ltd.
供应商：深圳市星源材质科技股份有限公司
（一）协议标的：湿法涂覆锂离子电池隔膜材料
（二）协议期限：自协议生效之日起至2030年12月31日内有效。
（三）协议数量：约22.2亿平方米湿法涂覆锂离子电池隔膜材料
（四）协议签署日期：2024年4月19日
（五）协议生效条件：经双方授权代表签字后生效
（六）其他：在遵守相关法律的前提下，双方共同探索未来拓展北美业务的可能性
四、协议对公司的影响
（一）《战略备忘录》的签订，将进一步凸显公司在锂离子电池隔膜领域的优势地位，为公司隔膜产品在海外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步促进双方发挥各自优势，为双方合作创造更大的商业价值。
（二）本次签订的《战略备忘录》属于框架性约定，采购数量仅为预测数，实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动，如该协议顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、风险提示
（一）《战略备忘录》履约期限较长，在协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。《战略备忘录》中预测采购数量对三星SDI不构成约束力，三星SDI实际采购数量存在不确定性，具体以届时采购订单为准。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）《战略备忘录》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定，不构成业绩承诺。
六、其他相关说明
（一）最近三年披露的框架协议的后续进展情况：
1、2021年8月31日，公司与LG EnergySolution,Ltd.签订了《Product Supply Assurance Agreement》（简称“《供应保证协议》”），相关情况请参见公司2021年8月31日披露的《关于公司与LG Energy Solution,Ltd.签订〈供应保证协议〉的公告》。
2、2022年6月15日，公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司与FREYR Battery Norway AS签订《销售量和价格预订协议》，相关情况请参见公司2022年6月15日披露的《关于全资子公司与FREYR Battery Norway AS签订〈销售量和价格预订协议〉的公告》。
3、2023年11月28日，与LG Energy Solution, Ltd.签订《全球战略合作备忘录》，相关情况请参见公司2023年11月28日披露的《关于与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告》。
目前上述协议均在正常执行中。
（二）《战略备忘录》签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在所持限售股份解除限售的情况。
七 、备查文件
《战略备忘录》
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-033
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于GDR存续数量所对应的基础股票
数量不足中国证监会批复数量
的50%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.
● 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：SENIOR
● 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的GDR实际发行数量为12,684,800份，所对应的A股基础股票数量为63,424,000股。
● 截至2024年4月17日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）深圳证券交易所收盘，本公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的GDR存续数量所对应的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的A股基础股票数量的50%。
● 公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少，同时GDR兑回将导致存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
● 境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
一、中国证监会批复情况及公司GDR实际发行情况
根据中国证监会出具的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3150号），中国证监会核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过128,081,885股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过25,616,377份。公司GDR存续期内的数量上限应与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。
公司于2023年12月18日（瑞士时间）发行12,684,800份GDR，并在瑞士证券交易所上市，所对应的公司A股基础股票数量为63,424,000股。
二、GDR存续情况
GDR存续期内，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR，以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”）。公司本次发行的GDR于2024年4月15日（中欧时间）兑回限制期届满。兑回限制期届满的GDR数量为12,684,800份，对应公司A股股票63,424,000股。GDR跨境转换安排具体可参阅公司于2024年4月3日刊发的《关于GDR兑回限制期即将届满暨GDR可兑回的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
截至2024年4月17日深圳证券交易所收盘，公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量的50%。公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少，同时GDR兑回将导致公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
