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长高电新科技股份公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-04-20 来源：上海证券报

证券代码：002452 证券简称：长高电新公告编号：2024-33

长高电新科技股份公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：2024年4月19日

现场会议召开时间：2024年4月19日15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至2024年4月19日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东39人，代表股份192,144,776股，占上市公司总股份的30.9745％。其中：通过现场投票的股东31人，代表股份190,878,476股，占上市公司总股份的30.7704％。通过网络投票的股东8人，代表股份1,266,300股，占上市公司总股份的0.2041％。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2023年度董事会报告的议案》；

总表决情况：

同意192,088,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；反对56,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意52,851,781股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8930％；反对56,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

（二）审议通过了《关于审议公司2023年度监事会报告的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（三）审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（四）审议通过了《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（五）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（六）审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（七）审议通过了《关于审议公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（八）审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（九）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

总表决情况：

中小股东总表决情况：

五、独立董事述职情况

公司第六届董事会独立董事张传富先生、欧明刚先生、喻朝辉女士在本次股东大会上分别作述职报告。述职报告内容已于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师见证情况

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

七、会议备查文件

1、长高电新科技股份公司2023年年度股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长高电新科技股份公司

董事会

2024年4月19日

256版信息披露