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该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-028

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

截至2023年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人及其他项目组成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人及其他项目组成员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健所支付2023年度审计费用140万元（含税），其中财务报告审计费用为120万元、内部控制审计费用为20万元。

2024年度审计费用的定价原则基本不变，公司将根据业务规模、审计工作量、时间安排等因素并参照市场可比审计业务的公允合理价格与天健所协商，并由公司审计委员会进行监督和评估确认。选聘会计师事务所评价要素打分环节，审计费用报价的分值权重为15%，审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素分值权重。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据上述定价原则与天健所协商确定2024年度审计费用并签署相关合约。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）选聘方式

审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定对本次续聘工作履行监督职责。公司在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，采用单一来源采购方式选聘2024年度审计机构。

审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担能力水平共8个评价要素以及各评价要素的评分标准，公司于2024年3月25日向天健所发出书面邀请函，并于2024年4月7日收到天健所按照要求提交的全套投标资料。审计委员会根据投标资料对天健所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行全面审查。

（二）审计委员会的审议和表决情况

公司于2024年4月15日召开审计委员会2024年第二次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会以会议决议形式发表了明确审查意见，认为天健所符合公司《会计师事务所选聘制度》规定的资质条件，具备独立性和专业胜任能力，同意续聘天健所作为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第一届监事会第十九次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-029

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）第一届董事会、监事会于2024年3月25日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成。经公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郑瑞俊先生、沈建纬先生、洪伟刚先生、朱景懿先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名罗昆先生、杨辉先生、蔺智挺先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司提名委员会对独立董事候选人的资格审查情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会提名委员会关于提名第二届董事会独立董事候选人的审查意见》。上述董事候选人简历详见公告附件。

独立董事候选人罗昆先生、杨辉先生、蔺智挺先生均已取得独立董事资格证书或独立董事培训学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。其中，罗昆先生为会计专业人士。

根据相关规定，候选独立董事需经上海证券交易所备案且无异议通过后方可提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制进行选举。公司第二届董事会全体董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月18日召开第一届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对任职资格审查，公司第一届监事会同意提名郭小鹏先生、陈殊凡先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。上述监事候选人简历详见公告附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和监事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和监事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会、证券交易所行政处罚、公开谴责或者三次以上通报批评，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间的勤勉、尽责，以及为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

郑瑞俊，男，1963年1月出生，中国台湾人士，硕士学历。1994年7月至今，历任瑞成建筑工程（安徽）有限公司董事长、董事等职；2011年8月至今，历任江苏汇成光电有限公司董事、董事长、执行董事、总经理等职；2016年6月至2020年9月，任合肥新汇成微电子有限公司董事长；2020年9月至2021年3月，任合肥新汇成微电子有限公司董事长、总经理；2021年3月至今，任汇成股份董事长、总经理。

截至本公告披露日，郑瑞俊先生未直接持有公司股票，与其配偶杨会女士共同为公司实际控制人。郑瑞俊先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

沈建纬，男，1959年4月出生，中国台湾人士，高中学历。1987年11月至1993年5月，任建纬机械有限公司总经理；1993年5月至1999年7月，从事房产投资业务；1999年7月至今，历任瑞成建筑工程（安徽）有限公司总经理、副董事长、董事长等职；2011年8月至2020年8月，任江苏汇成光电有限公司董事；2016年6月至2021年3月，任合肥新汇成微电子有限公司董事；2021年3月至今，任汇成股份董事。

截至本公告披露日，沈建纬先生未直接持有公司股票，其女儿的配偶为公司监事陈殊凡先生。沈建纬先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

洪伟刚，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年3月，任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部职员；2015年3月至2019年11月，任合肥市产业投资控股（集团）有限公司投资管理部投资助理；2019年11月至2023年3月，历任合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理部副总经理、总经理；2023年3月至今，任合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理；2023年6月至今，任芯合半导体（合肥）有限公司董事长。

截至本公告披露日，洪伟刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

朱景懿，男，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016年3月至2020年3月，任正奇国际商业保理有限公司业务主管；2020年3月至今，历任安徽志道投资有限公司投资经理、高级投资经理、股权投资部负责人。

截至本公告披露日，朱景懿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

独立董事候选人简历

杨辉，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年7月至1999年12月，任合肥经济技术学院教师；1999年12月至今，历任中国科学技术大学管理学院副教授、法律硕士教育中心主任、公共事务学院副教授；2021年3月至今，任汇成股份独立董事。

截至本公告披露日，杨辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，没有在三家以上境内上市公司担任独立董事，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第四章第四节所规定的独立董事任职资格和条件。

蔺智挺，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009年3月至2011年9月，任中国科学技术大学计算机科学与技术系博士后；2011年10月至今，历任安徽大学讲师、副教授、教授；2021年6月至今，任汇成股份独立董事。

截至本公告披露日，蔺智挺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，没有在三家以上境内上市公司担任独立董事，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第四章第四节所规定的独立董事任职资格和条件。

罗昆，男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009年6月至2017年7月，任安徽建筑大学副科长；2017年8月至今，任安徽师范大学经济管理学院副教授、研究生导师；2020年11月至今，任上海财经大学会计学博士后。

截至本公告披露日，罗昆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，没有在三家以上境内上市公司担任独立董事，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第四章第四节所规定的独立董事任职资格和条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

郭小鹏，男，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年至2008年，任IBMGBS咨询顾问；2008年至2014年，历任江苏高科技投资集团有限公司投资经理助理、投资经理、部门副总经理（主持工作）；2014年3月至今，任南京邦盛投资管理有限公司董事及副总经理、江苏邦盛股权投资基金管理有限公司监事；2015年4月至今，任江苏沿海创新资本管理有限公司副总经理。

截至本公告披露日，郭小鹏先生通过江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）和南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份，合计间接持股比例为0.0069%。郭小鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

陈殊凡，男，1981年8月出生，中国台湾人士，本科学历。2007年5月至今，任瑞成建筑工程（安徽）有限公司稽核部长兼总经理秘书；2011年1月至今，任瑞成建筑工程（安徽）有限公司监事；2023年2月至今，任苏州格兰科医药科技有限公司董事；2023年5月至今，任汇成股份监事。

截至本公告披露日，陈殊凡先生未持有公司股票，系公司董事沈建纬女儿的配偶，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-030

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司绩效和职务贡献，并考虑公司规模、所处行业、所在地区等因素参照类似职务薪酬水平，制定了本次董事、监事和高级管理人员薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会事前审查认可，公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事郑瑞俊先生回避表决；董事和监事薪酬方案因全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用期间和范围

本次董事、监事薪酬方案适用于公司全体董事和监事，方案自公司股东大会审议通过后生效，直至股东大会通过新的薪酬方案后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员，方案自第一届董事会第二十五次会议审议通过后生效，直至董事会通过新的薪酬方案后自动失效。

公司将在2024年1月1日至新的薪酬方案审议通过日期间，按照本公告披露的薪酬方案向在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放薪酬。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬

1、独立董事

独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币5.50万元/年/人。

2、非独立董事

（1）公司董事长及在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，参照可比公司类似岗位薪酬水平，依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

（2）未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、独立董事现场工作所需的合理费用、全部董事参加公司董事会和股东大会以及按相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予实报实销。

（二）监事薪酬

1、在公司担任除监事外具体职务的监事，参照可比公司类似岗位薪酬水平，依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

2、未在公司担任除监事外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

3、监事出席公司监事会、股东大会以及按相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予实报实销。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员参照可比公司类似岗位薪酬水平，依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

三、其他规定

1、董事、监事、高级管理人员具体薪酬以公司遵循监管部门要求披露的定期报告或其他公告列示的金额为准。

2、董事、监事、高级管理人员薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事、高级管理人员因改选、辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》第二十八条的规定，由董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。2024年4月15日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议；全体委员对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第一届董事会第二十五次会议审查《关于董事薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者需回避表决，同意将本次董事薪酬方案交由公司股东大会审议批准。本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，郑瑞俊先生因兼任公司总经理而回避表决。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第一届监事会第十九次会议审查《关于监事薪酬方案的议案》，因全体监事为利益相关者，需回避表决，同意将本次监事薪酬方案交由公司股东大会审议批准。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-034

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2024年4月29日（星期一）15:30-16:30

● 说明会召开方式：网络互动方式

● 说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 说明会问题征集：投资者可于2024年4月29日13:00前访问网址https://eseb.cn/1dKOcbRrF16或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。

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一、说明会类型

公司已于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要，并将于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、利润分配预案，公司定于2024年4月29日（星期一）15:30～16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

说明会召开时间：2024年4月29日（星期一）15:30-16:30

说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

说明会召开方式：网络互动方式

三、上市公司参加人员

董事长、总经理：郑瑞俊

副总经理：林文浩

董事会秘书：奚勰

财务总监：闫柳

独立董事：蔺智挺

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）：

四、投资者参加方式

投资者可于2024年4月29日（星期一）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1dKOcbRrF16或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月29日13:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询方式

联系人：证券事务代表王赞

电话：0551-67139968-7099

传真：0551-67139968-7099

邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董App查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-032

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金项目结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本事项无需董事会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票166,970,656股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.88元，募集资金总额为1,482,699,425.28元，扣减承销费128,269,942.53元（不含增值税）、保荐费3,000,000.00元（不含增值税）后的募集资金为1,351,429,482.75元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,069,835.33元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1,320,359,647.42元。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年8月12日出具《验资报告》（天健验〔2022〕412号）。

二、募集资金投资项目情况

公司于2022年8月26日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。由于公司首次公开发行实际募集资金净额132,035.96万元少于招股说明书披露的拟投入的募集资金金额156,386.99万元。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目使用募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-001）。调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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公司于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

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本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。

三、募集资金投资项目资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金及其产生的利息收入使用情况具体情况如下：

单位：万元

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公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：

单位：万元

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公司首次公开发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕，并已于2023年10月份注销全部募集资金专户，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-057）。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”与“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”已分别于2023年9月和2023年12月达到预定可使用状态，公司拟将首次公开发行股票募投项目全部结项。

四、本次募集资金投资项目结项的相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本次事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年4月20日