(上接306版)

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本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-008）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》及《湖南华纳大药厂股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司审计委员会工作细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司提名委员会工作细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司投资者关系管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中《湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》尚需股东大会审议。

（十六）审议通过《关于高级管理人员退休离任、聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-014）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于对外投资建设高端原料药及中间体项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2024年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案所有董事回避表决，提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开2023年年度股东大会，审议本次董事会会议、监事会会议审议通过后，尚需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将另行发布召开股东大会的通知。。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，全体董事一致同意上述议案，不存在反对、弃权议案。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-009

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议

● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司日常业务发展需要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月16日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见独立董事认为，公司2023年度日常关联交易和2024年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。综上，独立董事同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第十次会议进行审议。

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会。审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司2023年度日常关联交易和2024年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

■

注1：为避免构成2024年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2023年度经审计同类业务营业收入。

注2：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

（三）2023年度关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

■

注：2023年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、湖南紫一健康产业有限公司

■

2、湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司

■

3、海南允立生物技术有限公司

■

4、珠海前列药业有限公司

■

（二）与上市公司的关联关系。

■

（三）履约能力分析

上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、接受关联人提供的劳务以及向关联人提供租赁服务等，所有关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为定价依据，由交易双方共同协商确定交易价格，签订相应的关联交易协议或合同。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司对2023年度日常关联交易进行确认及对2024年度日常关联交易进行预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述日常关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-010

湖南华纳大药厂股份有限公司关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年6月8日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966号），公司获准向社会首次公开发行股票2,350万股，每股发行价格为30.82元，本次发行募集资金总额人民币724,270,000.00元，实际募集资金净额为人民币655,654,751.40元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年8月4日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

公司于2022年7月29日召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

公司于2023年6月30日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

在上述期限内，公司严格按照相关规定对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资产品范围

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，使用期限不超过12个月，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）额度及期限

公司计划使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及专项意见

（一）审议程序

2024年4月16日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年4月18日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司在保障募集资金安全的情况下，部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高暂时闲置募集资金的存放利益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该事项已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

2、《国投证券股份有限公司关于湖南华纳大药厂股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-011

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

为满足公司及子公司生产经营发展的需要，增加公司及子公司在金融机构的信用，公司及子公司预计在2024年度向银行申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信事项可根据公司及子公司实际需求在不同银行间进行调整。

综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、进口押汇、项目贷款等。

本次申请综合授信额度事项有效期为自董事会审议通过之日起18个月，在有效期内，上述授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果和签订的相关协议为准。为提高融资效率，公司董事会同意授权公司董事长及其指定的授权人员在综合授信期限和额度内办理授信额度申请事宜，包括洽谈、签署相关协议、办理相关手续等。

如在申请上述综合授信额度时涉及上市公司提供担保的，公司将履行相应审议程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-014

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员退休离任、聘任高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司副总经理退休离任的情况

董事会办公室日前收到公司副总经理熊建科先生提交的书面辞职报告，熊建科先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后，熊建科先生不再担任公司任何职务。至本公告披露日，熊建科先生直接或间接持有公司股份50万股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行管理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效，熊建科先生将于2024年4月30日离任。熊建科先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常经营。

公司董事会对熊建科先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事会聘任高级管理人员的情况

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任肖建先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

肖建先生简历详见附件。

特此公告！

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：肖建先生简历

肖建，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南中医药大学，本科学历。2005年6月至2007年2月，任赛诺菲（中国）医药代表；2007年3月至2012年10月任北京费森尤斯卡比医药有限公司销售专员；2012年11月至2023年9月，历任复星医药集团-江苏万邦医药营销有限公司地区经理、大区经理、销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、总裁助理、副总裁；2023年9月至今，任湖南华纳大药厂医贸有限公司总经理。

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-015

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于公司子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资项目名称：年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目

投资金额：预计本期投资不超过6.5亿元人民币（最终项目投资金额以实际投入为准）

其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资的概述

（一）项目名称：年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目

（二）项目投资建设主体：湖南华纳大药厂致根制药有限公司

（三）项目面积及位置：项目预计用地面积232亩，位于湖南省长沙市望城区

（四）项目投资金额及内容：预计本期投资不超过6.5亿元人民币（最终项目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费等。

（五）资金来源：自有、自筹资金。

（六）预计建设周期：结合项目总体规划，项目启动建设后2-3年。

（七）具体建设内容：生产车间、仓库、罐区、办公、质检研发及配套设施等，建设完成后将具备年产3000吨高端原料药及中间体的生产能力。

二、对外投资的决策与审批程序

本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、对外投资对上市公司的影响

公司基于战略发展规划，完善公司产业布局，拟通过致根制药投资建设“年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目”项目。项目建设完成后，将进一步扩大公司高端原料药及中间体的生产规模，提高公司绿色智造能力，夯实公司原料制剂一体化能力，为公司高端原料药及中间体产品的国内、国际产业化布局奠定基础，提高公司产业配套及盈利能力，保障公司长远发展。

四、对外投资的风险分析

（一）政策和市场变化风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

（二）项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，项目报批报建（立项、环评、安评、消防验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期或未能通过导致项目建设期延长的风险。

（三）经营风险

产品投放市场后，可能造成供求关系发生变化，导致产品价格下行，存在盈利目标不达预期的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024年4月20日