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附件

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2024-024

浙江康恩贝制药股份有限公司

十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2024年4月18日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议由监事会主席尹石水主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下：

1、审议通过《公司监事会2023年度工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度利润分配预案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司2023年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司现总股本为2,570,037,319股，扣除公司回购专用账户中的股份47,824,645股后为2,522,212,674股，以此计算预计合计派发现金红利504,442,534.80元（含税）。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于执行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策部分涉及追溯调整，新政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司本次会计政策变更。

5、审议通过《公司2023年度报告》和《公司2023年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经过认真审议，发表意见如下：

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2023年年度报告后，发表审核意见如下： (1)公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)公司2023年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。(3)天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；并出具了内部控制审计报告。(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2023年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2023年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2024年4月20日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2024-028

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、公司2024年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；

2、公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月18日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝）召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》（以下简称：本议案）。

公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称：英特集团,指英特集团及下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一分项议案，3名关联董事汪洋、谌明、蒋倩已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团）下属有关子公司的日常关联交易预计事项为第二分项议案，关联董事胡季强已回避表决。

2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于2024年4月17日召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过前述关联交易事项预计事项，全体独立董事投了同意票。会议通过决议，认为：公司预计2024年度与前述关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

3、本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司与英特集团、康恩贝集团下属有关子公司日常关联交易的实际发生额合计7.13亿元（人民币，不含税，下同）。其中，公司与英特集团发生的日常关联交易总额为5.57亿元、公司与康恩贝集团下属有关子公司发生的日常关联交易总额为1.56亿元。具体如下：

金额单位：万元

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注：英特集团和本公司为同一控制下的企业。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2024年与英特集团、康恩贝集团下属有关子公司发生日常关联交易总额不超过124,815万元，具体如下：

1、2024年度，公司与英特集团日常关联交易预计情况

2024年度，公司与英特集团全年日常关联交易金额预计不超过10.03亿元，具体如下：

金额单位：万元

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2、2024年度，公司与康恩贝集团下属有关子公司日常关联交易预计情况

2024年度，公司与康恩贝集团下属有关子公司根据目前可以明确的业务合作内容初步签订了相关经销采购或服务协议，预计全年日常关联交易金额2.45亿元，具体如下：

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方英特集团基本情况

1、基本信息

英特集团（深交所上市公司，股票代码000411），成立于1995年12月14日，注册资本50,545.972万元，法定代表人为应徐颉；注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新路江南巷2号3幢；经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、最近一期主要财务数据（数据未经审计）

金额单位：元

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3、关联关系构成说明

公司控股股东浙江省中医药健康产业集团为浙江省国贸集团有限公司（以下简称：国贸集团）的全资子公司，英特集团的控股股东为国贸集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，英特集团为公司关联方。

4、履约能力分析

2024年度拟与本公司发生日常关联交易的英特集团及有关子公司经营及信用状况良好，长期、持续与本公司及有关子公司发生正常经济往来，具备履约能力，不存在履约障碍。

（二）关联方康恩贝集团下属有关子公司基本情况

1、浙江珍诚医药科技有限公司（以下简称：珍诚医药科技公司）

（1）基本信息

珍诚医药科技公司系康恩贝集团控股77.4%的子公司，成立于2009年2月19日，注册资本2,000万元，法定代表人：汪胜洪，经营地址：杭州萧山经济技术开发区桥南区块耕文路79号。公司经营范围：软件开发；计算机及办公设备维修；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品)；药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营等。

（2）关联关系构成说明

珍诚医药科技公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，珍诚医药科技公司为公司关联方，珍诚医药科技公司与公司子公司浙江英诺珐医药有限公司（以下简称：英诺珐）的药品交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

截止2023年12月31日，珍诚医药科技公司资产总额为4.45亿元，净资产为5,193万元，2023年实现营业收入12.28亿元，净利润1,844万元（数据已经审计）。目前,该公司经营情况正常，有足够的履约能力。

2、浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司（以下简称：浙保公司）

（1）基本信息

浙保公司于1996年9月27日注册成立。法定代表人：董树祥；注册资本：8,000万元；住所：兰溪市江南高新工业园区。经营范围：食品生产；从事直销业务;药品零售等；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；包装服务；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售:地产中草药(不含中药饮片)购销；食品销售(仅销售预包装食品):保健食品(预包装)销售。

（2）关联关系构成说明

浙保公司系本公司持股5%以上股东康恩贝集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙保公司为公司的关联方，浙保公司与公司全资子公司浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称：健康科技）的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

截止2023年12月31日，浙保公司资产总额为0.78亿元，净资产为0.59亿元，2023年1-12月实现营业收入0.76亿元，净利润-0.02万元（数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

3、江西华邦药业有限公司（以下简称：江西华邦药业）

（1）基本信息

江西华邦药业成立于2010年2月，公司现注册资本16,000万元，法定代表人：徐晨曦，经营地址：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区。公司经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。

（2）关联关系构成说明

江西华邦药业为本公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，江西华邦药业与本公司的全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）构成关联关系，江西华邦药业与金华康恩贝之间的业务往来构成关联交易。

（3）履约能力分析

截止2023年12月31日，江西华邦药业资产总额为2.41亿元，净资产为1.19亿元，2023年实现营业收入2.15亿元，净利润284.45万元（数据未经审计）。目前,该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

4、云南希美康农业开发有限公司（以下简称：希美康公司）

（1）基本信息

希美康公司成立于2010年12月30日，注册资本11,000万元，法定代表人：黄兰兰，经营地址：云南省曲靖市沾益区炎方乡红土沟。经营范围：中药材种植；树木种植经营；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）关联关系构成说明

希美康公司为公司持股5%以上股东康恩贝集团合并报表范围内子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，希美康公司为公司关联方，希美康公司与公司之间的业务往来构成关联交易。

（3）履约能力分析

截止2023年12月31日，希美康公司资产总额为35,185万元，净资产为12,062.6万元，2023年1-12月实现营业收入2,662万元，净利润-48.69万元（数据已经审计）。目前该公司生产经营情况正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本公司与英特集团日常关联交易

公司主要根据市场情况、经营需求并结合以前年度的交易情况对2024年度公司与英特集团发生的日常关联交易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况协商确定。

公司授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。

2、公司与康恩贝集团下属有关子公司日常关联交易

（1）公司子公司英诺珐与关联方珍诚医药科技公司的关联交易

2024年英诺珐拟继续向珍诚医药科技公司销售药品并由其进行分销，协商达成2024年销售总额预计为12,000万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：

①经销商授权：英诺珐授权珍诚医药科技公司为英诺珐产品在浙江地区的经销商。

②供货方式、地点：英诺珐发货到珍诚医药科技公司仓库。

③付款方式：珍诚医药科技公司在货到7天内付款，以转账方式支付货款。

④协议执行期限：自2024年1月1日起至 2024年12月31日止。

（2）公司全资子公司健康科技公司与关联方浙保公司的关联交易

2024年，健康科技拟继续向浙保公司采购滋补、保健食品等，协商达成2024年采购总额预计为4,400万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：

① 协议主要内容：健康科技向浙保公司采购包括β-胡萝卜素软胶囊、维生素咀嚼片、蓝莓叶黄素酯片和康恩贝牌冻干蜂王浆胶囊等产品；

②付款方式：浙保公司和健康科技确认采购计划后，健康科技以分期付款方式支付货款；

③协议执行期限：自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

（3）公司全资子公司金华康恩贝与关联方江西华邦药业的关联交易

2024年金华康恩贝拟继续向江西华邦药业采购DP3、固体碱、他唑巴坦粗品等化学原料，协商达成2024年采购总额预计为5,200万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：

①产品的质量要求：符合行业标准和采购标准。

②交货地点、方式：金华康恩贝指定地点。

③结算方式及期限：货到验收合格且收到发票后结算。

④协议执行期限：自2024年1月1日起至 2024年12月31日止。

（4）本公司与关联方希美康公司的关联交易

2024年，本公司拟继续向希美康采购银杏叶，协商达成2024年采购总额预计为1,100万元。双方就有关事项初步达成一致，有关情况如下：

① 质量标准：希美康公司所提供的银杏烘干叶严格限定云南地区产鲜叶烘干，所有到货批次的总黄酮醇苷含量累计后平均≥1.15%，总萜类内酯累计后平均≥0.35%等其他质量指标符合标准。

②交货方式、地点：希美康公司负责送货到本公司指定仓库。

③结算方式及时间：货到验收合格且满足约定条件后付款。

④协议执行期限：自2024年1月1日起至 2024年12月31日止。

（二）关联交易定价政策

本公司与关联方英特集团、康恩贝集团下属子公司发生的日常关联交易均以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与英特集团发生日常关联交易的目的及对本公司影响

英特集团是浙江省医药商业流通行业的区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发分销及零售业务，其作为医药商业流通企业位于医药产业链中游；本公司及下属子公司基本为从事药品的生产企业和专业化营销企业，为英特集团的上游客户单位，与英特集团批发分销业务合作基础较为扎实。近年来，本公司下属英诺珐、金华康恩贝、浙江康恩贝医药销售有限公司等子公司与英特集团及其子公司形成了较为持续和稳定的业务合作关系，有日常性持续进行的医药产品购销交易，并通过英特集团及下属企业批发分销给下游医药企业和医疗机构或通过其零售终端销售给消费者，具有日常性、持续性和必要性。

本公司和交易方英特集团形成了持续和稳定的业务合作关系，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（二）公司与康恩贝集团下属有关子公司发生日常关联交易的目的及对本公司影响

1、江西华邦药业是一家以抗生素系列原料药、医药中间体为主导产品的综合性制药企业，具有较为完善的医药中间体生产体系。2024年金华康恩贝继续向江西华邦药业采购化学原料，有利于金华康恩贝充分利用产能提升效益，对本公司是有利的。

2、珍诚医药科技公司是一家集药品在线交易、现代物流配送、信息技术运用于一体的专业供应链综合服务商，也是一家整合药品产业链商业流、信息流、资金流、物流的科技创新型医药流通企业。2024年公司子公司英诺珐的产品继续由珍诚医药科技公司进行分销，有利于增加康恩贝产品通过珍诚医药平台销售的规模，增强在浙江省终端市场药品配送的竞争力，对本公司是有利的。

3、健康科技向浙保公司采购保健食品均为日常性关联交易业务，对本公司的大健康业务的布局和发展具有积极意义，而且具有持续性。

4、希美康公司主要开展银杏树、绿化林木、药材农作物等的培育、种植和银杏叶等药材收购、加工产品等的经营业务，目前主要种植有4.5万亩1年至6年期树龄的银杏树并套种道地药材。本公司向希美康公司采购银杏叶，将进一步完善公司从银杏叶提取物到制剂的研发、生产、销售的银杏叶全产业链经营模式，对本公司是有利的。

（三）交易对公司独立性影响

本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性、公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2024-023

浙江康恩贝制药股份有限公司

十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十次会议于2024年4月18日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事11人，现场会议实到董事10人，董事汪洋因出差在外无法参会，委托董事蒋倩代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

1、审议通过《公司总裁2023年度工作报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司董事会2023年度工作报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于执行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024一025号《公司关于会计政策变更的公告》

同意根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）、《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），公司对原相关会计政策进行相应变更，并按上述通知明确的施行日开始执行上述新会计准则。本次变更涉及部分追溯调整，调增2022年末公司资产总额1,402,619.86元，调增2022年末归属于上市公司股东的净资产19,550.74元，调增2022年度归属于上市公司股东的净利润19,550.74元。

本项议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2023年度利润分配的预案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024一026号《公司关于2023年度利润分配预案的公告》）

经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,177,381,643.61元。

同意公司2023年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司现总股本为2,570,037,319股，扣除现公司回购专用账户中的股份47,824,645股后为2,522,212,674股，以此计算预计合计派发现金红利504,442,534.80元（含税）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意公司高级管理人员2023年度从公司获得的税前报酬。

本议案已经公司十届董事会薪酬委员会2024年第二次会议审议通过。

7、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意公司董事2023年度从公司获得的税前报酬。

本议案已经公司十届董事会薪酬委员会2024年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本项议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《康恩贝2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

11、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024一027号《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

12、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。 (详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本项议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

13、审议通过《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

14、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024一028号《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》）

（1）同意公司与关联方浙江英特集团股份有限公司（简称：英特集团）参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2024年度公司（包括下属子公司）与英特集团（包括下属子公司）发生日常关联交易金额合计不超过人民币 100,300万元（不含税）。具体的交易产品、金额和实施时间等由双方相关单位依法依规签署交易协议和执行。

对本分项议案，关联董事蒋倩、汪洋、谌明回避表决。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

（2）同意公司与关联方康恩贝集团有限公司（简称：康恩贝集团）下属有关子公司根据已签订的有关购销或服务协议，预计2024年度公司（包括下属子公司）与康恩贝集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计人民币24,515万元（不含税）。

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对本分项议案，关联董事胡季强回避表决。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

上述公司2024年度预计日常关联交易事项总额不超过人民币124,815万元（不含税），占公司经审计的截止2023年12月31日合并净资产704,106.37万元（不含少数股东权益)的比例为17.73%，超过5%，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议全票通过。独立董事专门会议经审议后认为：公司预计2024年度与关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

15、审议通过《关于公司2024年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024一029号《公司关于2024年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告》）

根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，同意2024年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超过50亿元人民币。同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准后起一年内有效。

为提高工作效率，同意在公司及子公司融资总额不超过50亿元人民币范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准后起一年内有效。

16、审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024一030号《公司关于2024年对外担保预计的公告》）

为继续支持子公司经营发展，加强资金管理与贷款风险控制，同意2024年公司为下述全资子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。

（1）为浙江金华康恩贝生物制药有限公司提供总额度不超过60,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（2）为浙江耐司康药业有限公司提供总额度不超过20,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（3）为杭州康恩贝制药有限公司提供总额度不超过20,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（4）为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过15,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（5）为江西康恩贝中药有限公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（6）为云南康恩贝希陶药业有限公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（7）为浙江康恩贝健康科技有限公司提供总额度不超过2,000万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

以上与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为121,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本项议案经公司股东大会审议批准之日起一年期限内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024一031号《公司关于召开2023年度股东大会的通知》）

决定于2024年5月10日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2023年度股东大会，会议议程如下：

（1）审议《公司董事会2023年度工作报告》；

（2）审议《公司监事会2023年度工作报告》；

（3）听取公司独立董事述职报告；

（4）审议《关于公司董事2023年度薪酬的议案》；

（5）审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》；

（6）审议《公司2023年年度报告和摘要》；

（7）审议《公司2023年度财务决算报告》；

（8）审议《公司2023年度利润分配预案》；

（9）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

（10）审议《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》。

会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日