（上接18版）

（上接18版）

上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对比说明

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日

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证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-020

无锡信捷电气股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司章程》相关规定，经2024年4月17日召开的公司职工代表大会（临时会议）民主选举，选举苗奇平女士和刘頔宇先生为第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。张秀青女士、孙越先生不再担任公司职工代表监事，公司对张秀青女士、孙越先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

职工代表监事苗奇平、刘頔宇任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规关于董事、监事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日

附：职工代表监事简历。

苗奇平女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级大数据分析师。曾任无锡市海阳科技发展有限公司技术部助理，无锡众业达电器有限公司采购部采购专员。现任无锡信捷电气股份有限公司销服管理中心经理助理。

刘頔宇先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡宝能房地产有限公司行政部IT专员，江南计算技术研究所IT部IT专员，无锡市联腾科技有限公司销售部业务员。现任无锡信捷电气股份有限公司IT部主管。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-021

无锡信捷电气股份有限公司

关于董事会监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。

2024年4月18日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》和《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第十三次会议审议通过，同意提名李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张长缨女士、高咏华先生、谢林柏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，同意提名刘婷莉女士、吴冲女士、王璀女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人简历详见附件）。上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件1：非独立董事候选人简历

1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。

2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到1999年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责SZ、SM系列PLC的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型PLC的研发项目；2012年至今任公司董事兼副总经理。

3、于秋阳先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，现任公司董事会秘书兼副总经理。

4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，职工。2007年-2011年徐州师范大学毕业，2015年至2018年江南大学工程硕士毕业。2011年-2016年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，历任校园人才发展部经理，现任人力资源部经理。

附件2：独立董事候选人简历

1、谢林柏先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。毕业于华中科技大学控制系，历任休斯顿大学访问学者，现任江南大学物联网工程学院教授。

2、张长缨女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。具有注册会计师、资产评估师、高级会计师证书。现任江苏华信资产评估有限公司质控总监。

3、高咏华先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士毕业。2004年通过国家司法考试，2009年8月至今任江苏太湖律师事务所合伙人。

附件3：监事候选人简历

1、刘婷莉女士，中国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，毕业无锡轻工大学企管（含经贸）专业；1991年7月至1996年9月无锡市华光电子工业有限公司生产部品证；1997年10月至2003年6月无锡市向阳中心小学教师；2003年7月至2012年3月无锡市信捷科技电子有限公司财务。

2、吴冲女士，1987年1月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学太湖学院艺术设计专业。2020年7至今任无锡信捷电气股份有限公司企宣部主管。

3、王璀，1985年1月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学国际经济与贸易专业 。2014年3月至2020年10月任信捷电气股份有限公司销售管理部销售内勤、战略投资部副总经理助理。2020年10月至今任无锡国胜高科技有限公司经理。

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-022

无锡信捷电气股份有限公司

关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营及业务发展需要， 2024年度拟向银行申请不超过人民币163,000万元授信额度用于公司生产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。

一、授信额度

单位：万元

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二、授信情况说明

上述申请授信事宜尚需公司与银行协商签署相关合同，最终授信额度将以公司与银行签订的合同为准，但授信额度合计不超过上述授信金额。在不超过上述授信金额的前提下，各银行拟授信额度可以相互调配，也可新增其他金融机构。

本次事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一次审议年度授信预计的股东大会审议通过新的年度授信计划日止。在不超过上述授信金额的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会拟授权公司相关人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文件。

三、审议程序

2024年4月17日，公司召开了董事会审计委员会2024年第一次会议审议，通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

2024年4月18日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

本次授信额度预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年4月20日