（上接17版）

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（一）董事会审计委员会意见

2024年4月8日，公司召开第十届董事会审计委员会2024年第一次会议。会议审议并通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的预案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

经审议，审计委员会认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。同意续聘其为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该预案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月18日，公司第十届董事会第三十三次会议审议《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》和《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的预案》，两项议案均经全体董事全票通过。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-009

上海海欣集团股份有限公司关于

修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；同日召开的第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，全面梳理了相关治理制度。通过对照自查，并结合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

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二、修订和新增公司部分相关制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定相关制度。具体情况如下表所示：

■

本次拟修订及制定的相关制度中，《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作细则》还需提交公司股东大会审议。

相关制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日