麦趣尔集团股份有限公司

（上接165版）

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注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：

委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：

委托人/单位持股数： 签发日期：

附件三：

股东参会登记表

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证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-008

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第十四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2024年4月20日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

内容详见同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人夏东敏回避表决。

详细内容详见同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计报告的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》

同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于2024年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-010

麦趣尔集团股份有限公司

关于2024年度向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第四届董事会第十五次会议，审议《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体6名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：

根据公司2024年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币3亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司2024年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、董事会意见

本次授权决议有效期至2024年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届第十五次董事会决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-011

麦趣尔集团股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2024年度津贴、薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第四届董事会第十五次会议，第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度董事津贴、薪酬方案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事2024年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下：

一、薪酬标准：

（一）独立董事的薪酬

独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士2024年津贴标准为10万元/年，按月平均发放。

（二）公司董事薪酬：

董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。

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（三）监事津贴

2024年监事津贴标准为3万元/年，按月平均发放。

（四）高级管理人员薪酬

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二、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事、独立董事、监事、高级管理人员参加或列席公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

3、董事、监事薪酬及津贴预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-012

麦趣尔集团股份有限公司

关于公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划第二个锁定期业绩考核未达成的议案》，具体内容如下：

一、2022年员工持股计划的批准及实施情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月5日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于2022年5月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年5月6日、5月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等公告。

公司于2022年6月2日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户，收到其出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户所持有的8,090,100股（占目前公司总股本的4.65%）股票已通过非交易过户形式过户至“麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划”证券专用账户。

二、2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标实现情况

根据《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要、《麦趣尔集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后如达到考核目标可分期解锁，锁定期最长48个月，具体如下：

第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的15%；

第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的20%。

第三批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满36个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的30%。

第四批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满48个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的35%

本员工持股计划涉及标的股票共分四次进行解锁，考核年度为 2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次。每次解锁需满足各年度公司业绩考核目标，具体解锁条件如下表所示：

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注：上述“净利润”为经审计归属上市公司股东的摊销股份支付费用前的净利润（不考虑因员工持股计划实施产生股份支付费用的影响）

若本员工持股计划第一个考核期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个考核期，在第二个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第二个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益可递延至第三个考核期，在第三个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第三个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益可递延至第四个考核期，在第四个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第四个考核期业绩考核仍未达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以原认购金额加上同期银行贷款利率（LPR）之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-97,098,528.86元，营业收入708,944,247.67元，比上年同期下降28.32%，因此，公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成，2022年员工持股计划第二个解锁期对应的全体持有人20%的持股份额不得解锁，将根据《麦趣尔集团股份有限公司2022员工持股计划（草案）》及其摘要的规定，由持股计划管理委员会决定该部分股份延续至下一个解锁期或由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原始出资金额归还持有人。

本员工持股计划尚在存续期内，本期员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定。上述敏感期是指：

1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届第十五次董事会决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-013

麦趣尔集团股份有限公司

关于向加盟商提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过3,000万元财务资助。

2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届监事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审议。

3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

1、提供财务资助的对象：公司加盟商；

2、财务资助额度：对外资助总额3,000万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；

3、财务资助有效期限：自股东大会批准之日起一年；

4、资金来源：自有资金；

5、财务资助用途：资助加盟商用于业务经营；

6、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助使用费率参考加盟商的经营能力等，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。

2024年4月20日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系。加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东大会授权董事长在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。

三、风险控制

1、公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

2、公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。

4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。

四、董事会意见

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

公司董事会同意为加盟商提供财务资助，并提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2024-009

麦趣尔集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2023年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第213193号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对2023年未分配利润进行如下分配：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-97,098,528.86元，2023年度母公司实现净利润-38,731,733元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司年初未分配利润-12,700,441.95元，截止2023年12月31日止，母公司可供分配利润-51,432,174.95元。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-97,098,528.86元，不满足上述规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。

公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续健康、稳定发展，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此公司董事会经研究决定2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第四届第十五次董事会决议》；

2、《公司第四届第十四次监事会决议》；

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-018

麦趣尔集团股份有限公司

关于公司、全资子公司被列入及移出失信被执行人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称“公司”）通过中国执行信息公开网公式信息查询，获悉公司被纳入失信被执行人名单，查询情况如下：

一、公司被纳入失信被执行人名单情况

根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下：

执行法院：上海市金山区人民法院

执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号

执行案号：（2024）沪0116执2235号

立案时间：2024年3月18日

申请执行人：上海驰奕物流有限公司

涉案理由：服务合同纠纷

执行金额：507,781.20元

二、进展情况

因公司内部沟通出现差异，导致公司未及时履行相关义务，被上海市金山区人民法院采取限制消费措施。公司积极与上海驰奕物流有限公司沟通，现已解决相关问题，上海市金山区人民法院已解除对公司的限制消费措施，已移出失信被执行人名单。

三、对公司的影响及重要风险提示

公司整体生产经营正常，上述被列为失信被执行人事项已解除，未对公司正常生产经营造成影响。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-015

麦趣尔集团股份有限公司

2024年度日常关联交易预计报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

截止2023年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔

食品”）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘10栋），总资产: 190,831.9万元，净资产: 47,175.8万元，净利润: -581.6万元，以上数据未经审计。

（2）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路８３号；

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容：

(1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;

(2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;

(3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

2.关联交易协议签署情况。

2024年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、备查文件

1.第四届董事会第十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日