山东玉马遮阳科技股份有限公司

（上接166版）

10、审议通过关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

表决结果：全体董事回避本议案表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

11、审议通过关于2023年度利润分配预案的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润165,044,126.67元，其中2023年度母公司实现净利润为160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后，2023 年度母公司实现的可分配利润为144,517,498.64元。截至 2023 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润524,347,562.18元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2023年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计派发现金红利人民币54,378,289.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过关于续聘2024年度会计师事务所的议案

经审议，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司在符合相关外汇监管要求的前提下，使用不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）开展外汇衍生品交易业务，自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过总额度。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

15、审议通过关于修订〈公司章程〉的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司自身情况，对《公司章程》做修订完善。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的关于修订《公司章程》的公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

16、审议通过关于修订公司治理相关制度的议案

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司以下部分管理制度进行修订，逐项表决结果如下：

16.1、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.2、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.3、审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.4、审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.5、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.6、审议通过《关联交易决策制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.7、审议通过《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.8、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.9、审议通过《审计委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.10、审议通过《提名委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.11、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.12、审议通过《战略委员会工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.13、审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.14、审议通过《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.15、审议通过《所持本公司股份及其变动管理规则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.16、审议通过《委托理财管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.17、审议通过《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.18、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.19、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.20、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.21、审议通过《子公司管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.22、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16.23、审议通过《金融衍生品交易管理制度》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述制度具体内容详见公司2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司治理相关制度。

以上子议案16.1-16.8尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，公司编制了《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。并已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过关于召开2023年度股东大会的议案

由于公司第二届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2024年5月28日召开公司2023年度股东大会。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-023

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年4月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》内容真实，准确地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》的议案

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司2024年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币6.2亿元（其中：低风险授信金额2.8亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，上述事项有效期自该议案经2023年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度监事的薪酬方案符合公司发展的需要，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：全体监事回避本议案表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认2023年度和预计2024年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司确认 2023 年度和 预计2024 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于确认 2023 年度和预计2024 年度日常关联交易的公告》。

公司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司 2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需经公司 2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案 》

同意公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2024年4月23日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，公司编制了《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2024年4月22日

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-015

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2023年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润165,044,126.67元，其中2023年度母公司实现净利润为160,574,998.49元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积16,057,499.85元后，2023 年度母公司实现的可分配利润为144,517,498.64元。截至 2023 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润524,347,562.18元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2023年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计派发现金红利人民币54,378,289.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-020

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于2024年5月7日（星期二）15:00一16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼副总经理崔贵贤先生、董事会秘书杨金玉先生、财务总监国兴萍女士、独立董事李维清先生、保荐代表人梁勇先生，具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-030

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得

深圳证券交易所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审【2024】88号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4月 22日

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-016

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2023年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月28日（星期二）14:00 召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2024 年5月28日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2024年5月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互联网投票系统投票的时间为 2024 年5 月28日 9:15一15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年5月21日

（七）出席对象：

1、截至 2024年5月21日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

■

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过；具体内容详见2024年4月23日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

议案13为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023年度股东大会上述职；第7项议案的关联股东需在 2023年度股东大会上回避表决。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年5月27日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年5月27日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年度股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2024年5月27日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第九次会议决议

（二）公司第二届监事会第九次会议决议

（三）其他备查文件

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2024 年4月22日

附件 1

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托（ ）先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

■

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年 5 月 28 日（星期二）的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年5月28日 9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。