闻泰科技股份有限公司

(上接238版)

注2：“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”的累计投入金额高于承诺投入金额主要系公司使用募集资金产生的利息支付了部分项目建设款项。

注3：“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”2023年度实现收入464,957.51万元，受下游消费电子行业景气度及项目投入初期新增固定资产折旧费用等因素影响，2023年该项目实施主体昆明闻讯实业有限公司处于亏损状态，该项目面临短期内无法达到预期收益的风险。

附表2：募集资金使用情况对照表2

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3：变更募集资金投资项目情况表1

单位：人民币万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-034

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于

2024年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。

● 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。

● 交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构。

● 交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过15亿美元或其他等值币种的自有资金开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在上述额度内循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了公司《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益可能会对公司造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，合理降低公司财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

2024年度，公司及子公司预计使用总额不超过15亿美元或其他等值币种的开展外汇套期保值业务，可在上述额度内循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇币种，如美元、欧元及港元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。

（五）交易期限

本次开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2024年4月22日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

公司开展套期保值业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。套期保值可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

（一）市场风险

外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定业务和最大限度避免汇兑损失。

（二）流动性风险

外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行等金融机构支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，并严格控制交易规模。

（三）操作风险

外汇套期保值业务专业性强、复杂度高，公司在开展该业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值交易业务。

（四）履约风险

公司开展外汇套期保值交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。

（五）法律风险

如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，异常情况及时报告，最大限度地规避操作风险的发生。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司开展外汇套期保值业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-035

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：2023年9月-2024年3月闻泰科技股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）累计获得政府补助约2.08亿元。

● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述2.08亿元属于与收益相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果为准。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

2023年9月-2024年3月，公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府补助2.08亿元（其中2024年1-3月获得的政府补贴金额未经审计），约占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的17.57%。

（二）具体补助情况

请见附表。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》等有关规定，将上述各项补助及时进行相应的会计处理，与收益相关的，计入当期损益。上述累计获得的与收益相关的政府补助约2.08亿元，计入其他收益或冲减相关成本费用，其中2023年9月-2023年12月获得的政府补助金额已经审计，2024年1月-2024年3月获得的政府补助金额未经审计，预计将对公司2024年度的净利润产生一定影响，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

附表1

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证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-027

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.125元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 上述利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司股东的净利润为118,124.65万元；截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币102,792.56万元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至2024年3月底，公司总股本1,242,809,481股，扣除回购专用证券账户中股份数4,362,400股后，以此计算合计拟派发现金红利15,480.59万元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2023年度已实施的股份回购金额19,997.90万元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利，2023年度现金分红总额为35,478.49万元，现金分红金额占2023年度归属于母公司股东净利润的30.03%。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月22日，公司召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《2023年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月22日，公司召开的第十一届监事会第二十四次会议审议通过了《2023年年度利润分配方案》，监事会认为公司本次利润分配方案及决策程序符合《公司章程》要求，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-029

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2024年4月17日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年4月22日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

同意《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2023年年度报告》及其摘要

同意《2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2023年年度利润分配方案》

同意《2023年年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于审核公司监事2023年度薪酬的议案》

同意公司2023年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计160.26万元人民币（税前）。

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

分项审议的具体情况如下：

1、审议监事会主席肖学兵先生2023年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事肖学兵先生回避表决。

2、审议监事闻延琴女士2023年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事闻延琴女士回避表决。

3、审议监事周美灵女士2023年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事周美灵女士回避表决。

（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

同意《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司计提资产减值准备共计94,916.26万元。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《2024年第一季度报告》

同意《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-033

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，公司于2023年计提减值准备共计94,916.26万元，现将本次计提的具体情况说明如下：

一、计提减值准备情况概述

■

二、公司业务进展及计提资产减值准备的具体情况说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

根据对应收款项的信用减值测试，公司应收款项2023年共计提坏账准备1,499.94万元。

（二）存货

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2023年计提各项存货跌价准备2,621.38万元。

（三）闻泰通讯商誉计提减值准备

1、商誉的形成

截至本公告日，公司商誉总值227.97亿元，本次计提收购闻泰通讯股权形成的商誉4.94亿元，占商誉总值的2.17%。公司商誉的形成过程如下：

A.收购闻泰通讯

2015年10月12日，中国证监会下发证监许可【2015】2227号《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司收购闻泰通讯51%股权，于2015年12月25日完成股权过户及工商登记。闻泰通讯自2015年12月31日纳入公司合并范围，本次收购支付对价为182,580.00万元，与闻泰通讯合并日可辨认净资产公允价值份额52,562.40万元的差额130,017.60万元确认为收购形成的商誉。

B.收购安世集团

2019年6月25日，中国证监会下发证监许可【2019】1112号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司发行股份购买资产并配套融资方案。

2019年10月，公司完成合肥广迅等境内6只基金财产份额交割，合肥裕芯法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯74.45%的股权，持有香港裕成、安世集团58.36%股权，成为合肥裕芯、香港裕成、安世实际控制人。2019年12月27日，公司完成JW Capital境外LP的份额交割，至此，闻泰科技间接持有安世集团74.45%股权。根据本次交易方案及相关交易协议安排，本次收购JW基金持有安世集团16.09%的股权与收购境内6只基金持有安世集团24.71%的股权为一揽子交易。公司以实现对安世集团并购日各相关并购资产可辨认净资产公允价值额合计469,319.02万元与交易支付对价合计2,609,019.04万元的差额2,139,700.02万元，确认为收购形成的商誉。

C.收购Nowi Energy B.V.

2022年11月，安世控股收购了一家半导体产品研发公司Nowi Energy B.V.的100%股权。公司以实现对Nowi Energy B.V.并购日各项并购资产可辨认净资产公允价值额合计61,884,150.87元与交易支付对价合计156,027,220.46元的差额94,143,069.59元（与期末的商誉差异主要由于外币折算差异），确认为本次收购形成的商誉。

D. 安世控股吸收合并Nowi Energy B.V.

2023年9月，安世控股吸收合并Nowi Energy B.V.，Nowi Energy B.V.的相关业务整合至安世控股原有的业务中，且收购时的商誉对整个半导体资产组组合的现金流有贡献，而不仅仅局限于原来的公司。因此，将收购Nowi Energy B.V. 取得的商誉合并入半导体资产组组合。

截至2023年期末，公司商誉情况如下：

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2、本次计提商誉减值的原因

智能手机市场受全球宏观经济通胀波动的影响，出货量连续第二年出现下滑。根据国际数据机构IDC公布的数据，2023年全球智能手机出货量为11.6亿部，同比下降3.2%，中国智能手机市场出货量约为2.71亿台，同比下降5.0%，两项出货数据均创下了十年新低，全球平均换机周期已超过40个月。在此背景下，公司传统的手机ODM业务增长疲软，盈力能力下滑，出现商誉减值迹象。

3、计提商誉减值准备情况

公司每年均对商誉进行减值测试，并根据需要聘请资产评估机构对各公司开展商誉减值测试估值，通过比较评估值与调整后的股东权益账面价值来判断各公司的商誉是否出现减值迹象。

自公司收购闻泰通讯以来，闻泰通讯在2015年-2021年期间效益良好，商誉减值测试的结果均未发生减值。自2022年以来，受国际经济下行，消费电子行业下滑的影响，公司于2022年度计提商誉减值准备60,615.63万元。本年度，根据上海立信资产评估有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的闻泰科技股份有限公司通讯板块相关资产组可回收金额资产评估报告》（信资评报字（2024）第050020号），公司对闻泰通讯计提商誉减值准备49,379.03万元。截至2023年12月31日，公司累计对闻泰通讯计提商誉减值准备109,994.66万元，闻泰通讯的商誉账面价值为20,022.94万元。

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理；计提商誉减值准备后，能够更加公正客观地反映公司的资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（四）固定资产及无形资产

对于固定资产和使用寿命有限的无形资产，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司对固定资产和无形资产进行了减值测试。根据上海立信资产评估有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司拟资产减值测试所涉及的珠海得尔塔科技有限公司合并范围内的无形资产（土地使用权除外）可回收金额资产评估报告》（信资评报字（2024）第050022号）和《闻泰科技股份有限公司拟资产减值测试所涉及的珠海得尔塔科技有限公司合并范围内的机器设备可回收金额资产评估报告》（信资评报字（2024）第050021号），并结合董事会停止特定客户光学模组业务的决定，2023年计提固定资产减值准备和无形资产减值准备的金额分别为：3,035.09万元和7,843.78万元。

（五）持有待售资产

2023年公司将符合条件的非流动资产划分为持有待售类别，并根据购买协议价格减去直接归属于该资产的处置费用后确认为可收回金额。对于账面价值高于可收回金额的，计提持有待售资产减值准备，计入当期损益18,665.53万元。

（六）其他

对于开发支出，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。2023年公司对研发项目进行减值测试并计提减值准备11,871.51万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共94,916.26万元，计入公司2023年年度损益相应减少了公司2023年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润85,993.03万元。公司已聘请具有证券期货从业资格的评估机构对商誉相关资产组情况进行评估，本次计提资产减值准备的相关数据已经公司2023年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的。本次计提减值准备后，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日