湖南投资集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-024

湖南投资集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2024年4月24日下午2:30

网络投票时间为：2024年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

会议主持人：董事长皮钊先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况：

■

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。

1.审议通过了《公司2023年年度报告》（全文及摘要）

（1）表决情况：

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（2）表决结果：本项议案获得通过。

2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

3.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

6.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

7.审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

8.审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

9.审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：本项议案获得通过。

10.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

（1）表决情况：

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（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11.审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

（1）表决情况：

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（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

2.律师姓名：张巍、许海浪

3.结论性意见：湖南崇民律师事务所律师认为，公司2023年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.《公司2023年度股东大会决议》；

2.《湖南崇民律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024年4月25日