青岛英派斯健康科技股份有限公司
（上接230版）
2．第三届监事会2024年第三次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024年4月26日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。
2．填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。
本公司（本人）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：______年_____月_____日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
2．合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
附件3：
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2023年年度股东大会
股东登记表
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股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-040
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届监事会2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第三次会议于2024年4月26日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-029），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3.审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
4.审议通过《2023年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
5.审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
6.审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
7.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
8.审议通过《2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
9.审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，将经第三届董事会2024年第二次会议审议通过的闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整为不超过人民币50,000万元并调整使用期限，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整为不超过人民币50,000万元，使用期限调整为自第三届董事会2024年第四次会议审议通过之日起的12个月内循环使用。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
10.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目建设完成期进行延期，是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
2024年4月26日
