华邦生命健康股份有限公司

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1.投票时间：2024年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月23日（股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

授权有限期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024012

华邦生命健康股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的形式发出，2024年4月25日通过现场会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》；

基于2023年度公司的盈利状况，为回报各位股东，拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024014）。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2023年年度报告〉及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024016）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2023年年度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024017）。

（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2024年第一季度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》；

《2023年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023年度公司内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度公司内部控制自我评价报告》。

（九）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

2023年度，公司计提各项减值准备合计38,243.83万元，其中信用减值损失234.72万元，存货跌价损失9,149.63万元，合同资产减值损失7.51万元，商誉减值损失20,816.11万元，长期资产减值损失8,035.86万元。本次计提资产减值准备事项对公司2023年度合并财务报表的影响为：减少2023年度净利润38,243.83万元，其中减少归属于上市公司股东净利润33,529.74万元，相应减少归属于母公司所有者权益33,529.74万元。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024013）。

（十）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024015）。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

二、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监 事 会

2024年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024013

华邦生命健康股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对可能发生的各项减值损失计提减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备。

（二）本期计提资产减值准备的资产范围和金额

2023年度，公司计提各项准备合计38,243.83万元，具体如下：

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）信用减值损失

对于应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资）本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据测试结果，2023年度计提信用减值损失234.72万元。

（二）存货跌价损失

资产负债表日，公司将确定的存货可变现净值与存货成本进行比较，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。按照上述方法，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2023年度计提存货跌价准备9,149.63万元。

（三）合同资产减值损失

公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。根据测试结果，2023年度计提合同资产减值准备金额为7.51万元。

（四）商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）为公司收购百盛药业产生的商誉进行减值测试提供价值参考。华康评估对生产业务包含商誉的经营性资产组的可回收价值采用预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额孰高进行了评估，并以2023年12月31日为基准日，出具了资产评估报告（重康评报字(2024）第170-2号）（见附件1）。根据测试结果，2023年度计提归属于本公司应确认的商誉减值损失20,816.11万元。

（五）长期资产减值损失

对于固定资产、在建工程、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及使用权资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。按照上述方法，公司在资产负债表日对长期资产进行了减值测试，根据测试结果，2023年度计提长期资产减值损失8,035.86万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项对公司2023年度合并财务报表的影响为：减少2023年度净利润38,243.83万元，其中减少归属于上市公司股东净利润33,529.74万元，相应减少归属于母公司所有者权益33,529.74万元。

本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审议情况及意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、华邦生命健康股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的并购西藏林芝百盛药业有限公司医药生产板块形成的包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告；

4、董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024014

华邦生命健康股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将公司2023年度利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润302,122,026.53元，母公司实现净利润777,190,103.46元，扣除提取法定盈余公积金77,719,010.35元，再加上年初母公司未分配利润780,260,536.94元，扣除2022年股利分配435,582,222.02元，母公司可用于股东分配的利润为1,044,149,408.03元。

基于2023年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟定2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

如以公司现有总股本1,979,919,191股扣除公司回购专户上已回购股份3,505,808股后的股本总额1,976,413,383股为基数计算，预计派发现金股利434,810,944.26（含税）,具体金额以实际派发情况为准。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对公司2023年度利润分配预案进行了核查，认为符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，也有利于回报投资者，不存在损害中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司2023年度利润分配预案，并同意提交至董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、董事会审计委员会2024年第一次会议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024015

华邦生命健康股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、拟续聘2024年度审计机构事项的情况说明

四川华信具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。在2023年度的审计工作中，四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，顺利完成了公司2023年度财务报告的审计工作。基于四川华信丰富的审计经验和职业素养，同时保持审计工作连续性，公司拟续聘四川华信为公司2024年度财务审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截至2023年12月31日合伙人数量：51人

截至2023年12月31日注册会计师人数：141人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：108人；

四川华信2023年度未经审计的收入总额16,386.49万元、审计业务收入16,386.49万元，证券业务收入13,195.35万元；

2023年度上市公司审计客户43家，主要行业包括制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等；

2023年度审计收费：5,129.60万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：9家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截至2023年12月31日累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施6次；19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人

赵勇军：中国注册会计师,注册时间为2000年4月，1997年起开始在四川华信会计师事务所从事上市公司审计，自2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司等。

（2）拟签字注册会计师

李鲜：2014年1月成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在四川华信从业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司：华邦生命健康股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

赵相宇：2014年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在四川华信执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司。

（3）拟安排质量控制复核人员

廖群：2000年获得中国注册会计师资质，自2005年以来一直负责会计师事务所执业质量管理、技术支持、培训工作、质控管理工作，主要参与五粮液、泸州老窖、新希望股份、通威股份、华神科技、宗申动力、鹏博士、大通燃气、银河磁体、高新发展、硅宝科技、南宁百货、西藏药业、旭光电子、华邦股份、莱美药业、华西证券、宜宾纸业、川大智胜、振静股份、三秦电子等上市公司的年报审计、中期审计复核工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人受到证监会及其派出机构的监督管理措施情况如下：

■

3、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，依照市场公允、合理的定价原则确定最终的审计收费。

2023年度审计费用共计187万元，其中年报相关审计费用为160万元；内控审计费用为25万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用为2万元。

2024年年报相关审计费用不超过160万元；内控审计费用不超过25万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用不超过2万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务期间，重视公司实际经营情况，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘四川华信为公司2024年度审计机构。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

3、四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024019

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2023年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司拟于2024年4月29日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张海安先生，董事、董事会秘书彭云辉女士，独立董事刘忠海先生，财务总监王剑先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2024年4月28日（星期日）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。

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（问题征集专题页面二维码）

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日