江西晨光新材料股份有限公司
(上接70版)
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期及调整产品方案的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-030
江西晨光新材料股份有限公司
关于子公司2024年度申请综合授信额度
及预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称“宁夏晨光”）、安徽晨光新材料有限公司（以下简称“安徽晨光”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司2024年度拟为公司控股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币21亿元的担保，其中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币12亿元的担保，截至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担保金额为15,983.63万元；拟为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币9亿元的担保，截至本公告披露日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为28,967.07万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 特别风险提示：本次被担保方资产负债率超过70%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注相关风险。
一、2024年度申请授信及担保情况概述
为满足公司合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司合并报表范围内子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度不超过（含）人民币21亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行融资业务。上述授信业务办理期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业务品种（以公司合并报表范围内子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准。
为满足生产经营和发展需要，公司拟为控股子公司宁夏晨光、安徽晨光分别提供不超过（含）人民币12亿元、不超过（含）人民币9亿元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保业务办理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。
2024年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议。
本次担保预计基本情况如下表：
■
在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人的基本情况
（一）宁夏晨光新材料有限公司
统一社会信用代码：91640500MABM9AWR83
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈盛
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2022年5月24日
注册地址：宁夏回族自治区中卫市工业园区云天中卫众创空间四楼
经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；固体废物治理；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；非食用盐销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2023年12月31日（经审计），总资产27,630.71万元、总负债18,728.94万元、净资产8,901.76万元，2023年1-12月实现营业收入15.37万元，实现净利润-995.40万元。
截至2024年3月31日（未经审计），总资产32,467.29万元、总负债23,889.90万元、净资产8,577.39万元，2024年1-3月实现营业收入0.00万元，实现净利润-324.37万元。
（二）安徽晨光新材料有限公司
统一社会信用代码：91340700MA2WLQGY5M
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘国华
注册资本：20,000万人民币
成立日期：2021年1月18日
注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区东部园区苏州路
经营范围：化工产品（除危化品）生产、销售，专用化学产品（除危化品）制造、销售，合成材料（除危化品）制造、销售，新型催化材料及助剂销售，表面功能材料销售，炼油、化工生产专用设备销售，固体废物治理，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，化工原料及产品、新材料、工业自动化技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2023年12月31日（经审计），总资产50,042.14万元、总负债41,273.88万元、净资产8,768.25万元，2023年1-12月实现营业收入20.15万元，实现净利润-910.86万元。
截至2024年3月31日（未经审计），总资产56,585.76 万元、总负债46,221.08 万元、净资产10,364.68万元，2024年1-3月实现营业收入0.00万元，实现净利润-403.57 万元。
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各银行实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为控股子公司提供担保事项，是为满足控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展而开展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保人最近一期的资产负债率超过70%，但其作为公司合并报表内子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益情况。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项，有利于满足控股子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司，其经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次拟将提供对外担保总额为21亿元（尚需股东大会通过），均为对控股子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为96.10%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-034
江西晨光新材料股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,260,507,990.81元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年4月25日，公司总股本313,417,780股，以此计算合计拟派发现金红利31,341,778元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.96%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-035
江西晨光新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以书面方式发出第三届监事会第六次会议通知，会议于2024年4月25日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为，《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。我们承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《江西晨光新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议《关于〈公司监事2023年度薪酬〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司监事2023年度薪酬情况如下：
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全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
在2023年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》
监事会认为：公司募投项目延期和调整产品方案符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要。募投项目延期和调整产品方案的决策程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意本次募投项目延期及产品方案调整事项。
具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期及调整产品方案的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司监事会
2024年4月26日
