爱威科技股份有限公司
(上接74版)
九、募集资金的使用情况及是否合规
截至2023年12月31日，公司募集资金使用状况如下：
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截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元
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公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和髙级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
（一）控股股东、实际控制人持股情况
截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人丁建文直接持有公司股票25,997,143股，本期持股数未发生增减变动。
（二）董事、监事和高级管理人员持股情况
截至2023年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下：
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截至2023年12月31日，公司董事、监事和高级管理人员直接、间接持有公司股票情况如上表所示，本期持股数未发生增减变动。
公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。
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证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-002
爱威科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2023年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司2023年年度利润分配预案的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中的部分制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会组成人员的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于调整公司部分董事会专门委员会组成人员的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过关于《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
（十一）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
结合公司实际经营发展情况，公司制定了2024年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
基于谨慎性原则，本议案全体董事均回避表决,将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度高管薪酬的议案》
结合公司实际经营发展情况，公司制定了2024年度高管的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
在公司任职高管的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决。
（十三）审议通过《关于公司〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于〈天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十六) 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
（二十二）审议通过《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月24日召开2023年年度股东大会。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-007
爱威科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需股东大会审议
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023年度审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）合计60万元（含税）。2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘天健所为公司2024年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定2023年审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等事项。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-006
爱威科技股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为21,533,773.08元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币130,830,217.82元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本68,000,000股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币6,800,000.00元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为31.58%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并将该提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-011
爱威科技股份有限公司关于
调整部分董事会专门委员会组成人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理林常青先生不再担任审计委员会委员，改由董事王翔先生担任公司董事会审计委员会委员，与阳秋林女士、胡型女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会人员如下：
阳秋林（召集人、会计专业独立董事）、胡型（独立董事）、王翔（董事）
同时王翔先生不再担任薪酬与考核委员会委员，改由林常青先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，与胡型女士、王先酉先生共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司薪酬与考核委员会人员如下：
胡型（召集人、独立董事）、王先酉（独立董事）、林常青（董事）
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
