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蓝黛科技集团股份有限公司

2024-04-27 来源：上海证券报

（上接811版）

特别提示：

1、本次对外投资事项尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，目前评估不存在重大法律障碍，但仍存在不能取得相关的备案或审批的风险。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

3、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资情况概述

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，拟在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地，计划投资金额不超过人民币2亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。

为保障项目顺利实施，提请公司董事会授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司投资建设泰国相关生产基地的全部事宜，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

1、投资金额及资金来源：公司本次对外投资计划金额为不超过人民币2亿元，包括设立子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等；资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、公司拟在新加坡投资设立全资子公司，由该公司在泰国设立两家全资子公司，分别作为在泰国投资建设触控显示业务、动力传动业务生产基地的实施主体，亦将考虑通过先在境内保税区设立子公司以投资设立相关境外子公司的方式。相关投资路径、子公司注册资本尚在规划中，子公司名称、注册资本相关信息具体以当地主管部门备案登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司产能目前集中在国内，本次在泰国投资建设生产基地，是基于业务发展需要以及实施海外布局战略的重要举措，有利于公司贴近海外客户需求，建立海外产品服务供应能力，开拓海外市场，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力。泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势，相关产业链配套不断得到完善，可以较好满足公司建设生产基地的需要。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析及应对措施

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在一定的不确定性。公司将积极与相关部门沟通，争取尽快完成相关备案或审批手续。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴先进经验，通过采取熟悉泰国投资体系、引入人才、开展团队培训等措施保障泰国生产基地的建设及运营，积极防范和降低相关风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技公告编号：2024-030

蓝黛科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于公司、公司动力传动事业部、公司触控显示事业部未达到公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，公司拟对70名首次及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期的限制性股票计347.50万股进行回购注销；因公司首次授予限制性股票的2名激励对象离职，已不具备激励对象资格和条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计19.00万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由655,793,090股变更为652,128,090股，注册资本将由人民币655,793,090元变更为人民币652,128,090元。

二、公司章程修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：

■

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技公告编号：2024-025

蓝黛科技集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。本次股东大会无新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年04月26日14:50召开，会议召开具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年04月26日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：2024年04月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年04月26日09:15一09:25，09:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年04月26日09:15一15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长、总经理朱俊翰先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共16名，代表公司股份数量为202,324,120股，占公司股本总数的30.8518%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共10名，代表公司股份数量为201,561,120股，占公司有表决权股份总数的30.7355%；通过网络投票出席会议的股东计6名，代表公司股份763,000股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共10名，代表公司股份898,200股，占公司有表决权股份总数的0.1370%。

2、公司部分董事、高级管理人员及监事列席了本次股东大会；北京市隆安（重庆）律师事务所金尚舆律师、李然律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意202,104,120股，占出席会议有表决权股份数的99.8913%；反对220,000股，占出席会议有表决权股份数的0.1087%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意678,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的75.5066%；反对220,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的24.4934%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。