广州白云国际机场股份有限公司
（上接847版）
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：周小林
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王建民
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审核意见
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2023年度审计工作情况及质量进行了综合评估，并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了立信作为公司审计机构的资质及能力，认为：
立信了解公司及所在行业的经营特点，坚持客观、公正、独立的审计准则，2023年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用，审计结论符合公司的实际情况。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。
继续聘请立信为公司2024年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。同意续聘为2024年度审计机构，对公司2024年度财务报告、内部控制有效性进行审计。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第七届董事会第十一次（2023年度）会议审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，对公司2024年度财务报告、内部控制有效性进行审计，聘期为1年，年度财务审计费为105万元、内控审计费用28.70万元，并同意将两项议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-012
广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第十一次（2023年度）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2024年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次董事会会议于2024年4月25日以现场结合视频会议方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十一次（2023年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）《2023年度总经理工作报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
（二）《2023年度财务决算报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2023年度利润分配方案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年度利润分配方案详见公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-013）。
（四）《2023年度内部控制评价报告》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《2023年度内部控制评价报告》。
（五）《2023年度内部控制审计报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《2023年度内部控制审计报告》。
（六）《2023年度ESG报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《2023年度ESG报告》。
（七）《关于经理层成员2022年度综合考评奖励及2023年度薪酬的议案》
公司第七届薪酬与考核委员会第七次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
根据经理层成员2022年度综合考评结果，兑现公司副总经理黄浩先生综合考评奖励3万元。
经理层成员2023年度薪酬详见公司《2023年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。
（八）《董事会审计委员会2023年度履职报告》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《董事会审计委员会2023年度履职报告》。
（九）《〈公司2023年度报告〉及摘要》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《2023年度董事会工作报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于2023年度酒店业绩实现情况的议案》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2023年度承诺利润目标实现情况专项审核报告》。
（十二）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议、独立董事专门委员会第三次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
董事会表决结果如下：6票同意，0票反对，决议获得通过。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
详见公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-014）。
（十三）《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。
（十四）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十六）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十七）《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-015）。
（十八）《关于聘请2024年度内控审计机构的议案》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号2024-015）。
（十九）《公司〈2024年第一季度报告〉》
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
（二十）《关于择机召开2023年年度股东大会的议案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－014
广州白云国际机场股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计日常关联交易事项相关议案无需提交公司股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
● 在议案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
安保公司 指 广东机场安保服务有限公司
新科宇航 指 广州新科宇航科技有限公司
集团物流 指 广东机场集团物流有限公司
翼通公司 指 广东翼通商务航空发展股份有限公司
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易的审议程序
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经2024年4月25日公司第七届董事会第十一次（2023年度）会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
公司独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了独立意见：
1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
2、相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。
公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：
公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
因公司预计2024年度日常关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案无须提交公司股东大会审议。
(二)2023年度日常关联交易情况
经统计，2023年公司与关联方发生的日常关联交易累计为51,246.71万元，具体关联交易及其金额如下：
单位：万元
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注：2023年金额为根据协议条款计算的含税金额。
(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与公司控股股东及其他关联方可能发生的日常关联交易金额为55,789.90万元，预计分类情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1.机场集团：住所：广州市白云区机场路282号；法定代表人：蔡治洲；成立于1993年3月11日；注册资本：人民币叁拾伍亿元；公司类型为有限责任公司；经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急求援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务；飞机维修工程，保税物流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务，航油设施建设与运营,航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。
2.安保公司：住所：广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼；法定代表人：谢锦程；成立于1993年3月17日；注册资本：人民币壹仟万元；公司类型为有限责任公司（法人独资）；主营业务：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估：安全技术防范设备设计、安装、咨询、维修；摄影；批发和零售贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3.新科宇航：住所：广州市花都区广州白云国际机场联邦大道6号； 法定代表人：周晓；成立于2010年12月20日；注册资本：美元玖仟万元；公司类型为有限责任公司(中外合资)；经营范围：金属制品、机械和设备修理业。
4.集团物流：住所：广州市花都区广州白云国际机场北工作区横十六路广州白云国际机场物流综合服务大楼（空港机场）；法定代表人：姜书伟；成立于2019年9月25日；注册资本：壹亿元（人民币）；公司类型为其他有限责任公司；经营范围：多式联运和运输代理业。
5.翼通公司：住所：广东省广州市白云国际机场商务航空服务基地商务服务楼；法定代表人：林佩群；成立于2013年12月27日；注册资本：人民币伍仟万元；公司类型为其他股份有限公司（非上市）；经营范围：商务机停放及飞行小时销售、商务机托管；商务航空餐食；商务航空航务签派，商务航空机组旅客通关；商务机维修、定检及航线维护；商务航空气象服务；商务机销售及展示；商务航空外站代理；航油供应；酒店预订，租车服务；奢侈品销售；广告代理；办公室出租；商务航空管理输出；通用机场及FBO的建设、运营和管理。
各关联方最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
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(一)关联关系
1.集团公司：本公司控股股东，截止2024年3月31日，持有本公司股份1,353,744,552股，占公司总股份的57.20%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形。
2.安保公司：本公司控股股东集团公司的全资子公司，关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。
3.翼通公司：本公司控股股东集团公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。
4.新科宇航：本公司控股股东集团公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。
5.集团物流：本公司控股股东集团公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联租赁
1.公司与集团公司签订《广东省机场管理集团有限公司与广州白云国际机场股份有限公司资产租赁合同》，集团公司将包括北滑行道系统及设备、东南站坪及设备、A3B3站坪及设备、A4B4站坪及设备、公务机坪改造及设备租赁给公司使用。租赁期限自2014年1月1日至2033年12月31日止。租赁资产的年租金为6,504万/年，合同总金额130,080万元。
2.公司与集团物流签署相关协议，集团物流承租位于白云国际机场一号航站楼的办公用房，面积81.88平方米，首年租金60.32万元，每12个月固定上涨5%。。
3.公司与集团公司签订《广东省机场管理集团公司与广州白云国际机场股份有限公司土地使用权租赁合同》，公司租入集团公司白云机场飞行区用地（含停机坪）约3,72.25万平方米的土地使用权，租赁期限自2007年8月5日至2027年8月5日止。租金为每年2,000万元，同时约定该租赁价格自第三年开始，按公司上年起降服务收入年度同比增长率的60％调增，自第五年开始，按公司上年起降服务收入年度同比增长率的80％调增。
4.公司与集团公司签订《三跑道用地土地使用权授权经营使用协议》，集团公司将《国有土地使用权证》（穗府国用（2014）第14120025号）范围内的广州白云国际机场三跑道1660023平方米的土地租赁给公司使用。租赁期限自2023年2月5日至2028年2月4日止。其中2023年2月5日至2024年2月4日，年租金为14400万/年，2024年2月5日至2025年2月4日，年租金为14400万/年，2025年2月5日至2026年2月4日，年租金为14400万/年，2026年2月5日至2027年2月4日，年租金为14400万/年，2027年2月5日至2028年2月4日，年租金为14400万/年，合同总金额72000万元。
5.根据《广东省机场管理集团有限公司与广州白云国际机场股份有限公司之一期用地（不含跑道用地）土地使用权租赁合同》，机场集团同意将《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）范围内的广州白云国际机场飞行区、航站区和工作区合计5,000,782平方米（7,927.50亩）的土地租赁给股份公司使用。租赁期限自2022年1月1日至2026年12月31日止。上述用地2022年至2026年的租金按以下方式确认：（1）飞行区：按照股份公司当年起降服务收入年度同比增长率的80%调整；（2）工作区、航站区：按当年度旅客吞吐量变动率的50%调整。
6.公司与集团公司签订《广东省机场管理集团有限公司与广州白云国际机场股份有限公司之二号航站楼及其机坪用地土地租赁合同》，集团公司将《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）范围内的广州白云国际机场二号航站楼及其机坪用地14,394,915平方米的土地使用权租赁给公司使用。租赁期限为8年，自2018年7月1日起计算租期及租金。二号航站楼正式运营前两年，二号航站楼用地的租金参按照《一期用地（不含跑道用地）土地使用权租赁合同》中白云机场航站区用地价格确定，二号航站楼机坪用地的租金参照2007年8月5日双方签订的《土地使用权租赁合同》中白云机场跑道用地价格确定；正式运营后第三年1月1日起，二号航站楼租金按上年度旅客吞吐量变动率的50%调整，二号航站楼机坪租金按公司上年起降服务收入年度同比增长率的80%调整。
7.公司与集团公司签订《南北进场路等地块土地使用权授权经营使用协议》，集团公司将《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）范围内的用地679,355平方米土地使用权租赁给公司使用。租赁期限自2023年1月1日至2027年12月31日。起始使用费单价南北进场路绿化为3.49元/平方米/月，南北进场路等为6.26元/平方米/月。2024年至2027年，任一年度白云机场旅客吞吐量大于或等于2019年吞吐量的90%时，则当年度的经营使用费单价在上一年度的基础上增长3%（南北进场路绿化递增率为1%）；低于的，不递增。
8.公司与集团公司签订《C2地块临时停车场用地授权经营使用协议》，集团公司将《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）范围内的用地12000平方米租赁给公司作为临时停车场使用。租赁期限自2023年1月7日至2028年1月6日。授权经营使用费标准为17.55元/平方米*月，每年租金固定为252.72万元。
9.公司与集团公司签订《B5地块临时停车场用地授权经营使用协议》，集团公司将《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）范围内的用地11700平方米租赁给公司作为临时停车场使用。租赁期限自2023年1月7日至2028年1月6日。授权经营使用费标准为17.55元/平方米*月，每年租金固定为246.40万元。
10.公司与集团公司签订《员工运动馆用地土地授权经营使用合同》，集团公司拥有坐落于广州白云国际机场面积为14394915平方米的国有划拨土地使用权，广东省国土资源厅向集团公司出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团公司改制土地资产处置总体方案的函》，同意按授权方式处置上述土地使用权。公司使用上述地块中3025平方米土地建设员工运动馆。合同期限9年，自2019年12月11日开始起算，至2028年12月10日止。经营使用费单价为17.04元/平方米*月，年递增率3%。经营使用费自2021年12月11日起算。
11.公司与集团公司签订《员工备勤大楼土地授权经营使用合同》，集团公司拥有坐落于广州白云国际机场面积为14394915平方米的国有划拨土地使用权，广东省国土资源厅向集团公司出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团公司改制土地资产处置总体方案的函》，同意按授权方式处置上述土地使用权。公司使用上述地块中3825平方米土地建设员工备勤大楼。合同期限9年，自2019年12月12日开始起算，至2028年12月11日止。经营使用费单价为17.04元/平方米*月，年递增率3%。经营使用费自2021年12月12日起算。
12.公司与集团公司签订《综合服务大楼土地授权经营使用合同》，集团公司拥有坐落于广州白云国际机场面积为14394915平方米的国有划拨土地使用权，广东省国土资源厅向集团公司出具《广东省国土资源厅关于核准广东省机场管理集团公司改制土地资产处置总体方案的函》，同意按授权方式处置上述土地使用权。公司使用上述地块中10000平方米土地建设综合服务大楼。合同期限9年，自2020年8月27日开始起算，至2029年8月28日止。经营使用费单价为19.30元/平方米*月，年递增率3%。经营使用费自2022年8月28日起算。
13.公司与集团公司签订《铂尔曼酒店、澳斯特酒店地块土地使用权授权经营使用协议》，集团公司将《国有土地使用权证》（穗府国用（2006）第1200022号）范围内的铂尔曼酒店、澳斯特酒店用地56719平方米租赁给公司经营使用。租赁期限自2023年1月1日至2027年12月31日。2023年授权经营使用费标准分别为铂尔曼酒店31.32元/平方米*月，澳斯特酒店酒店为19.18元/平方米*月。2024年至2027年，任一年度白云机场旅客吞吐量大于或等于2019年吞吐量的90%时，则当年度的经营使用费单价在上一年度的基础上增长3%；低于的，不递增。
14.公司与集团物流签署相关协议，按照集团物流年度营业收入金额的4%收取集团物流使用公司所有并管理的机场跑道、飞行区、机场道路、商业平台等资源使用费。
(二)接受劳务
1.安保公司向公司提供辅警配备以及机场红线范围内安全保卫、治安、反恐等安全防范服务，公司根据行业平均工资标准，结合白云机场实际，按照实际配备人数向安保公司支付服务费用。
2.公司为翼通公司提供商务机坪管理服务，纳入白云机场飞行区统一管理，协议期自2023年1月1日至2027年12月31日，翼通公司按收费标准对商务航班承运人或其代理人所缴纳的起降费、停场费等航空性费用进行收取和管理，并向公司支付结算航空性费用，公司按应结算金额的5%支付服务费。
3.公司委托集团公司离退休人员管理服务中心管理员工退休后各项学习、活动、福利慰问及相关服务等事宜，并向集团公司支付委托管理费，委托管理费标准由集团公司根据离退休人员管理的相关费用制定。
(三)提供劳务
1.公司下属动力保障分公司向集团公司新机场范围内下属单位提供水电管理服务，公司根据应向水电部门交纳的水电费的总额向各单位收取水电费及水电管理费。
2.公司下属安检护卫部派出监护员为新科宇航提供专用道口24小时监护服务，服务期限自2022年3月7日至2025年3月6日，服务费用根据安检护卫部人工成本并经双方谈判确定，年化金额分别为377万元、387万元、396万元。
3.公司下属安检护卫部派出监护员对集团物流进出白云机场11号、12号道口车辆、物品和人员进行安全检查，服务期限自2023年5月1日至2024年4月30日，服务费用根据安检护卫部人工成本并经双方谈判确定，年化金额分别为341.76万元、357.22万元、373.44万元。
4.公司下属安检护卫部派出安检员对进入翼通公司管理的FBO控制区域的旅客和工作人员实行安全检查，对进入控制区道口实施车辆检查和区域监护，服务期限自2023年10月15日至2026年10月14日。年化金额分别为296万元、325.6万元、358.18万元。
5.根据公司与集团公司签署的相关协议，公司为集团公司提供东跑道东侧飞行区运行管理服务，所得收入中停场费收入100%归集团，起降费收入按集团30%，本公司70%比例分配。
上述关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，定价参考市场价格或按公开定价协议确定，体现公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与集团公司及其所属企业的相关交易，有利于公司生产经营及实现专业化管理。
2.相关关联交易是公允的，参考市场价格或按我方公开定价经双方协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。
3. 公司与集团公司及其关联方的日常关联交易不会对本公司本期以及未来财务状况和经营成果构成较大影响，相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024－016
广州白云国际机场股份有限公司
第七届监事会第五次（2023年度）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第五次（2023年度）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于2024年4月25日以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)《公司2023年度总经理工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二）《公司2023年度财务决算报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（三）《公司2023年度利润分配方案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为董事会提出的公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；公司2023年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；监事会同意该利润分配方案。
（四）《〈公司2023年度报告〉及摘要》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年度报告公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经立信会计师事务所审计的《公司2023年度审计报告》是实事求是、客观公正的，公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）《公司2023年度内部控制评价报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（六）《公司2023年度监事会工作报告》
监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（七）《公司2024年第一季度报告》
监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年第一季度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会审议表决结果如下:3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
上述议案（二）、（三）、（四）、（六）需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2024年4月27日
