北京燕东微电子股份有限公司
（上接1102版）
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
燕东微尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为燕东微拟提供的担保预计额度，尚需经过公司决策及审议后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费等内容，由燕东微及四川广义与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签约的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
燕东微为合并范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足燕东微各业务板块日常经营资金需求。四川广义生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害燕东微及股东利益的情形。
五、反担保措施
为了降低燕东微担保风险，四川广义拟使用部分厂房及设备提供反担保。
六、董事会意见
公司本次预计2024年度新增担保额度，主要为满足合并范围内子公司的日常经营和融资需求，有利于提高公司整体融资效率，满足燕东微各业务板块日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为8448.13万元，全部为对公司子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.56%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.46%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-018
北京燕东微电子股份有限公司关于
召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月17日 15 点 00分
召开地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：关于公司2023年度利润分配方案的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：北京电子控股有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月14日（上午9：30-12：00，下午14：00-17：00）
（二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号
（三）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2024年6月13日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受电话登记；
4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议地址：北京市经济技术开发区经海四路51号
邮政编码：100176
电话：010-50973019
传真：010-50973016
邮箱：bso@ydme.com
联系人：霍凤祥、赵昱琛
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024-04-27
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京燕东微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-019
北京燕东微电子股份有限公司关于
参加2023年度暨2024年第一季度
业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月15日(星期三)上午10:00-11:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2024年05月08日(星期三)至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bso@ydme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2023年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于2024年05月15日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度的经营成果、财务状况和公司发展理念及2023年度利润分配预案等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年05月15日上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：视频和线上文字互动
三、参加人员
总经理：淮永进先生
公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生
财务总监：滕彦斌女士
独立董事：韩郑生先生
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年05月15日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月08日(星期三)至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bso@ydme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：霍凤祥、赵昱琛
电话：010-50973019
邮箱：bso@ydme.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024年4月27日
