兴民智通（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-010
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2024年4月25日以邮件方式发出，会议于2024年4月26日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》；
同意公司拟以公司自有部分土地、房产、机器设备及子公司部分土地作为抵押，向兴业银行股份有限公司烟台分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信，期限三年。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容请见公司于2024年4月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-012
兴民智通（集团）股份有限公司
关于公司及子公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司（以下简称“普域贸易”）因业务发展需要，拟向阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司（以下简称“阜阳颍泉农商行”）申请3,000万元银行授信，期限12个月。公司全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司以其名下部分不动产提供抵押担保，同时公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保额度3,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司于2023年5月22日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，本次为子公司担保事项未超过该审批额度范畴，因此本次担保无需再提交董事会及股东大会审议。
本次为子公司担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、抵押物的基本情况
本次拟抵押资产：武汉东湖新技术开发区光谷大道308号光谷动力节能环保科技企业孵化器（加速器）一期7栋、8栋。
除本次抵押外，以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、被担保人基本情况
1、名称：阜阳普域贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91341200MA2WQ7MW2D
3、类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：赵丰
5、注册资本 ：10000万元
6、成立日期：2021年2月25日
7、住所：安徽省阜阳市颍泉区周棚街道涡阳北路1909号
8、经营范围：货物与技术的进出口业务，橡胶制品、工程机械、电器设备、电子产品、金属材料、汽车、汽车配件、日用百货的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权关系：公司持有普域贸易100%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
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注：上述数据未经审计。
四、担保协议主要内容
1、保证方式：最高额抵押担保、最高额保证担保
2、保证金额：3,000万元人民币
3、保证范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间未最后一期履行期限届满之日起三年。
具体担保的权利义务以与阜阳颍泉农商行签署的《最高额保证合同》《最高额抵押合同》为准。
五、对公司的影响
公司为普域贸易申请流动资金贷款提供担保，有利于提高普域贸易的融资能力，满足其生产经营资金需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，符合公司及普域贸易的整体利益。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司及其子公司的担保额度总金额为45,200万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.12%；本次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为10,800万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.97%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为53,00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.09%。
截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-011
兴民智通（集团）股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，为满足生产经营资金需求，拟以公司自有部分土地、房产、机器设备及子公司部分土地作为抵押，向兴业银行股份有限公司烟台分行申 请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信，期限三年。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司与兴业银行股份有限公司烟台分行无关联关系。
二、抵押物的基本情况
1、本次拟用于抵押的自有资产的具体明细如下：
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山东博莱仕土地房地产资产评估有限公司以 2024年2 月 29日为基准日对上述拟实施抵押的不动产进行了评估，评估值合计为3486.28万元。
山东博莱仕土地房地产资产评估有限公司以 2024年2 月 29日为基准日对上述拟实施抵押的机器设备进行了评估，评估值合计为 6179.79万元。
2、本次拟用于抵押的子公司唐山兴民钢圈有限公司资产的具体明细如下：
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山东博莱仕土地房地产资产评估有限公司以2024年3月 1日为基准日对上述拟实施抵押的子公司土地进行了评估，评估值合计为 6960.24 万元。
除本次抵押外，以上房产、土地及机器设备不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、对公司影响
公司以部分自有不动产、机器设备及子公司土地向兴业银行股份有限公司烟台分行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东 的利益。
四、其他
公司董事会授权董事长根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信及抵押事宜，签署有关合同及文件等。
五、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月27日
