海南海德资本管理股份有限公司
关于变更2023年年度股东大会部分议案
暨股东大会的补充通知

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-027号

海南海德资本管理股份有限公司

关于变更2023年年度股东大会部分议案

暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-020号）。2024年4月25日，公司董事会收到控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）《关于提议变更海南海德资本管理股份有限公司2023年年度股东大会议案的函》的临时提案，提议：

1、着眼公司长远发展，提议将公司营业期限由“自1987年3月2日至2027年12月30日”变更为“永久存续的股份有限公司”，并修订《公司章程》中与公司经营期限对应的条款；2、公司第十届董事会第七次会议已审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2024年4月25日披露了《海南海德资本管理股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》，该议案将于2023年年度股东大会审议，考虑到本次提议变更公司营业期限需要修订《公司章程》中对应的条款，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》并提交2023年度股东大会审议。

截至上述临时提案出具日，永泰集团直接持有公司股份比例65.80%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定，永泰集团具备提出股东大会临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。公司董事会同意上述临时提案事项，同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》变更为《关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的议案》，并提交2023年年度股东大会审议，议案具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于变更公司营业期限及修订〈公司章程〉的公告》。除上述调整外，公司2023年年度股东大会其他事项不变。现对公司2023年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司2023年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024年4月23日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午2:50

2.网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年5月15日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）

（七）出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

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（二）提案披露情况

以上除第9项议案的全部议案具体内容详见公司于2024年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

以上第9项议案为公司控股股东永泰集团提议变更的临时提案，具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

上述第8、9项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2023年度工作述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2024年5月13日（星期一）上午9:30---12:00，下午2:30---5:00进行登记

（二）登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

（三）登记方式：

1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

（四）联系方式

联系电话：010-68311887 68311821

联系地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编：100044

联系人：王磊 何燕

（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：海南海德资本管理股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360567

2.投票简称：海德投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月15日9:15-9:25 ，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15,结束时间为2024年5月15日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海德资本管理股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名： 委托人持股数量：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照号码/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以上表填报的表决意见为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-028号

海南海德资本管理股份有限公司

关于变更公司营业期限及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更公司营业期限

根据公司实际经营需求，着眼公司长远发展，根据公司控股股东永泰集团有限公司提议，拟将公司营业期限由“自1987年3月2日至2027年12月30日”变更为“永久存续的股份有限公司”。

二、《公司章程》部分条款修订情况

为充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规章的相关规定，结合本公司实际情况，具体修订情况如下：

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注：除上述修订外，涉及变化章节及条款序号相应顺延。

本次变更公司营业期限及《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及《公司章程》备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日