江苏万林现代物流股份有限公司

(上接231版)

最终以各金融机构实际批准的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权公司法定代表人决定公司及子公司向各金融机构的申请综合授信的金额、融资币种、期限、担保方式、授信形式及用途等条件，并签署授信担保等相关文件。

二、被担保人基本情况

(一)上海迈林国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913101125665253675

成立时间：2010年12月6日

注册地点：上海市闵行区合川路3071号1幢5层A01室

注册资本：10,000万元

法定代表人：沈洁

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，木材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料（除专控）、五金交电、机械设备、电子产品的销售，仓储服务，商务信息咨询（除经纪），物业服务，海上、陆路、航空国际货物运输代理，煤炭经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二)靖江盈利港务有限公司

统一社会信用代码：91321282773233797Q

成立时间：2005年4月18日

注册地点：江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路1号

注册资本：24,700.7377万元

法定代表人：樊继波

经营范围：港口公用码头设施的建设、经营；仓储(不含危险品)及其配套设施的建设与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三)万林供应链管理宿迁有限公司

统一社会信用代码：91321322MAC1BK0UXU

成立时间：2022年10月9日

注册地址：宿迁市沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦7楼7010

法定代表人：沈洁

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业服务评估；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(四)江西万林供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91360405MA3AMDDF2W

成立时间：2021年8月19日

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金小镇

法定代表人：沈洁

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：技术进出口，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，五金产品零售，机械设备销售，电子产品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业服务评估，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，煤炭及制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(五)被担保人最近一年财务数据

人民币元

■

(六)被担保人与公司关联关系

1、上海迈林国际贸易有限公司为公司子公司，其持股比例如下：公司持有99.5%，公司全资子公司江苏国际运输代理有限公司持有0.5%。

2、靖江盈利港务有限公司、万林宿迁、江西万林为公司全资子公司。

经核查，被担保人均为公司合并报表范围内主体，不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供上述担保额度，有助于满足公司生产经营所需，促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。公司已采取了相关必要措施防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为0，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币1000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.87%，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2024-021

江苏万林现代物流股份有限公司

关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司及合并范围内子公司对其各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对截止至2023年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应减值准备。

二、本期计提资产减值准备的情况说明

本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、其他非流动资产等，公司2023年度计提各项资产减值准备292,505,140.04元，明细如下表：

单位:元 币种:人民币

■

（一）计提信用减值损失

1.应收账款

报告期计提信用减值损失主要为已转让子公司裕林国际木业有限公司（以下简称“裕林国际”）转让前根据账龄及预期信用损失计提的坏账准备2,457.07万元及期末应收账款补计的坏账准备4,860.18万元。

2023年8月，公司向上海市长宁区人民法院提起诉讼，诉请法院判令上海蒂笙国际贸易有限公司（以下简称“上海蒂笙”）归还积欠公司的应收款184.89万元，在审理过程中公司调查发现，上海蒂笙从公司购买木材低价对外销售形成较大损失，且其自身无资产用来清偿债务，公司应收款项可收回性存在重大风险。报告期末，公司将账面应收上海蒂笙的款项补计坏账准备4,843.38万元。截至公司年度报告披露日，本案尚未判决。

2.其他应收款

报告期计提信用减值损失主要为已转让子公司裕林国际转让前根据账龄及预期信用损失计提的坏账准备402.70万元及期末其他应收款补计的坏账准备18,079.10万元。

2023年10月，公司收到江苏省泰州市中级人民法院（2022）苏12民初57号民事判决书，法院认定难以支持公司要求对陈玉芳、朱思利名下不动产在对应的最高债权额限度内享有优先受偿权的诉讼请求。报告期末，公司据此补计对微山湖大运及其关联方应收款项的坏账准备11,385.22万元。

2023年底，公司应收票据的承兑方中国林业集团有限公司的子（孙）公司票据逾期并被三峡集团接管，未能按时承兑公司持有的商业承兑汇票，公司估计其可回收性补计坏账准备2,513.36万元。

公司期末对其他应收款项进行了逐一分析评估，并根据评估结果单项计提了减值准备。

（二）计提资产减值损失

1.存货

裕林国际公司股权转让前经营持续亏损，综合考虑市场环境影响，以估计销售价格及估计发生的成本费用和税金为基础，评估其转让时点的存货可变现净值，并对其和账面价值的差额计提资产减值损失。

2.固定资产

根据公司聘请的天源资产评估有限公司出具的天源评报字【2024】第0050号评估报告，公司子公司连云港万林物流有限公司的资产存在减值，公司根据评估结果对其资产计提了减值准备。

3.其他非流动资产

公司已于2023年7月将子公司裕林国际对外转让，转让完成后公司不再从事木材砍伐及加工业务，在加蓬林地周围储备的土地不再具有价值。报告期末，公司将在加蓬共和国购买土地的预付款补计减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年计提各项减值准备29,250.51万元,减少公司2023度利润总额29,250.51万元，并相应减少公司2023年末的净资产。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、董事会意见

公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策以及内部控制制度等相关规定。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实准确，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意公司本次计提资产减值准备，并提交股东大会审议。

五、审计委员会意见

我们认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合规范，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备，并提交董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，符合公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况、财产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备，并提交股东大会审议。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2024-023

江苏万林现代物流股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月5日 13点30分

召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月5日

至2024年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，详见2024年4月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024年6月4日上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00

(二) 登记地点：上海市长宁区虹桥镇1438号古北国际财富中心2期28楼

(三) 登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年6月4日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼

联系人：证券部

电话：021-62278008

传真：021-62273880

电子邮箱：info@china-wanlin.com

邮编：201103

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。