深圳市全新好股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
(上接235版)
证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-020
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2023年年度股东大会
2、召集人：公司第十二届董事会
公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次(定期)会议，决议定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月20日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月10日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
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此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2023年度述职报告》，述职报告已于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上述第1、2、3、4、5、7、8、9、11、12、13、14项议案已经第十二届董事会第八次（定期）会议审议通过，第2、3、4、6、10项议案已经第十二届监事会第六次（定期）会议审议通过，具体内容详见于2024年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，上述第5项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2024年5月20日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第八次（定期）会议决议
2、第十二届监事会第六次（定期）会议决议
六、附件
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》
特此通知
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决意见
本次股东大会审议议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年5月20日,9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2023年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
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注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2024年 月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024一015
深圳市全新好股份有限公司
第十二届监事会第六次(定期)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第六次（定期）会议于2024年4月26日上午10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出，会议由监事长孙华先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《监事会2023年度工作报告》
具体内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2023年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2023年度财务报告》
具体内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2023年度利润分配及股本转增方案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第326022号审计报告，公司2023年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润35,969,277.16元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-320,047,904.61元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2023年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》
公司董事会已经编制了2023年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司在2023年度的各方面都得到有效的内部控制。
六、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会对董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年带强调事项段无保留意见审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
七、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于修改﹤监事会议事规则﹥的议案》
为明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《监事会议事规则》部分条款，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告》
具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
监 事 会
2024年4月26日
证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-016
深圳市全新好股份有限公司
关于2024年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司2024年度拟对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）中，因被担保对象江门市都合纸业科技有限公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
为了满足深圳市全新好股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营和业务发展需求，提高公司融资决策效率，公司或子公司计划在2024年度为下属子公司的融资提供担保，额度不超过人民币8630万元（该额度主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用），担保内容包括但不限于综合授信额度、贷款等，担保方式包括保证、抵押、质押等。担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。
公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保预计额度的议案》。本次担保需提交2024年年度股东大会审议，不需要经过有关部门批准。本次对外担保额度及决议有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
二、提供担保额度预计情况详见下表：
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三、被担保方基本情况
名称：盐城新城福德汽车销售服务有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：韦柳杰
成立日期：2020 年 12 月 31 日
注册资本：5600 万元人民币
统一社会信用代码：91320903MA24WNW64W
企业地址：盐城市盐都区新区开元路 41 号（东方汽车城内）（B）
经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；电动汽车充电基础设施运营；汽车拖车、求援、清障服务；二手车经销；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：盐城福德为公司全资子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司的子公司。
股权结构：
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主要财务数据： 单位：元
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盐城福德不是失信被执行人，当前纳税信用评价为B级。
名称：江门市都合纸业科技有限公司
类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：黄惠琼
成立日期：2018 年 1 月 29 日
注册资本：50 万元人民币
营业期限：长期
统一社会信用代码：91440705MA51AGYL39
住所：江门市新会区大泽镇创利来工业开发区中心路（办公楼）
经营范围：纸制品销售；新材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；电子产品销售；机械设备销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：都合纸业为公司全资子公司零度大健康的控股的公司
股权结构：
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主要财务数据： 单位：元
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都合纸业不是失信被执行人，当前纳税信用评价为A级。
四、担保协议的主要内容
本次是2024年度的预计额度，主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用，尚未签署相关协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
五、相关审议及批准程序
1、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了下属子公司2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决下属子公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次担保额度的预计不超过人民币8630万元（该额度主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用），被担保对象为公司控股子公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于2024年度对外担保额度预计事项，并将该议案需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告，公司及其控股子公司获得审批（前期签署并生效中）的对外担保额度为8,630万元。截止本公告，公司及其控股子公司对外担保总额为8,630万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为62.53%；公司及其控股子公司2023年度已担保额度为34,957,247.78元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为25.33%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第十二届董事第八次（定期）会议决议；
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-019
深圳市全新好股份有限公司关于申请撤销对公司
股票交易实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，并于同日向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示，深圳证券交易所将在收到公司申请之日起十五个交易日内决定是否撤销公司股票退市风险警示,上述申请审核能否批准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于公司股票被实施 退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-021）。
公司在被实施退市风险警示期间，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，定期披露了风险提示公告，履行了信息披露义务。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中兴财光华”)出具的公司2023年度带强调事项段无保留意见审计报告显示，2023年末归属于上市公司股东的净利润为：35,969,277.16元，2023年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：15,391,890.02元，营业收入为：216,387,969.48元，归属于上市公司股东的净资产为 125,759,995.83 元，公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定自查，公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第 9.3.1 条第（一）项实施退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第 9.3.7 条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第 9.3.11 条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度为2023年度，公司2023年年度报告不存在《股票上市规则》第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项规定的任一情形，符合申请撤销退市风险警示的条件。在深圳证券交易所审核期间，公司股票简称仍为“*ST全新”，股票代码仍为“000007”，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
三、申请撤销股票退市风险警示的审议程序
2024年4月26日公司召开第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。
四、风险提示
1、公司本次向深交所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示需经深交所审批，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2024年4月26日
