北京竞业达数码科技股份有限公司

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受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-020

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年4月15日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会的职责。报告期共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2023年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经核查，公司监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《2024年一季度报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-024

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2023年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2023年度使用金额及余额

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金546,469,988.71元，其中以前年度使用391,224,850.88元，2023年度使用155,245,137.83元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为253,053,552.56元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

■

注1：公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销。

注2:北京自贸试验区科技创新片区支行，原为北京银行股份有限公司北清路支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本年度不存在投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月30日召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2023年1月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司在决议授权期限内购买了银行理财产品，本报告期产生收益7,143,289.28元。截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。

（六）节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：补充运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-023

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：李婕女士，2011年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期年报审计费用78万元，内控审计费用23万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年4月12日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对信永中和的资质进行了审查，审查内容包括但不限于执业资质相关证明文件、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其2023年度审计工作进行了评估，认为其在2023年度财务报告审计及专项报告审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2023年度财务报告审计及专项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2023年股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-025

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况披露如下：

一、利润分配预案的基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表净利润10,919,400.63元，母公司实现净利润-24,740,295.44元，截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为561,253,133.05元，母公司报表可供分配的净利润为218,291,249.06元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》。

鉴于公司2023年度盈利下滑，考虑到公司未来对人工智能、大模型等方向研发及经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司2023年度未分配利润将主要用于满足公司日常经营、研发及市场拓展投入等需求，以增强公司核心竞争力、加快业务拓展、保障公司正常生产经营和稳定发展，为公司及股东谋求利益最大化。

公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，严格按照相关法律法规、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共享公司发展的成果。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-026

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月26日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元自有资金和人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行

人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人

民币 843,495,000.00 元 ，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：

■

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本概况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。

（二）资金来源

此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金和公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。

（三）额度及期限

公司拟使用不超过人民币3.5亿元自有资金和人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环使用。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资品种

自有资金：购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

募集资金：购买结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品，募集资金投资品种应当满足保本要求。

（五）投资决策及实施

本事项额度在董事会审议权限内，不需提交公司股东大会审议。在公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和根据理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、相关审批及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的的前提下，使用不超过人民币3.5亿元闲置自有资金和人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：竞业达《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关事项决策程序合法、合规。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》；

3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-027

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及

担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：北京竞业达数码科技股份有限公司本次对外担保涉及资产负债率超过70%的被担保对象“山东竞业达网络科技有限公司”，该被担保对象为公司全资子公司。公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。因山东竞业达的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。本次申请综合授信额度及担保的决议有效期自股东大会审议通过之日起至2027年12月31日止。现将有关事项公告如下：

一、关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保情况概述

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元。在此额度范围内，全资子公司山东竞业达网络科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）可以共享授信额度不超过人民币2,000万。公司为山东竞业达向招商银行北京分行申请的授信额度提供保证责任担保，合计担保额度不超过人民币2,000万元。担保范围包括但不限于本金、利息、违约金以及相关费用。

为便于申请综合授信工作顺利进行，提请授权公司法定代表人在上述授信额度内组织办理具体信贷业务、审核并签署相关文件、办理担保手续等。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、买方保理、国内保函、商票保贴、银行承兑汇票。

二、被担保人基本情况

山东竞业达网络科技有限公司：

（1）成立日期：2019年1月29日

（2） 注册地点：济南市历下区解放东路5号舜通大厦南楼A0607室

（3） 法定代表人：钱瑞

（4） 注册资本：5,000万元

（5） 公司持股比例：100%

（6） 公司经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教学用模型及教具销售；音响设备销售；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；专用设备修理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；汽车零配件零售；机械电气设备销售；家具销售；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；会议及展览服务；非居住房地产租赁。

（7） 主要财务指标：截至2023年12月31日，山东竞业达总资产3,888.95万元，总负债3,014.13万元，净资产874.82万元，2023年度营业收入1,657.18万元，净利润69.23万元。（以上财务数据经审计）

截至2024年3月31日，山东竞业达总资产3,941.12万元，总负债3,136.71万元，净资产804.41万元，2024年1-3月营业收入0万元，净利润-70.41万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

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四、董事会意见

董事会认为：公司及全资子公司合计向银行申请综合授信最高额度不超过人民币5,000万元，同时公司为山东竞业达向银行申请授信提供担保，合计担保额度不超过人民币2,000万，旨在满足公司及全资子公司日常经营和业务发展融资的需要，以提高公司融资决策效率。本次担保的公司为全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险均处于公司可控的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保

本次担保事项是公司为全资子公司提供担保，不涉及对外担保，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形。本次担保后，上市公司及其控股子公司已审批的预计担保总金额为 2.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2023年度经审计净资产1,489,657,590.37元计）的 14.77%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情况和逾期对外担保情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-028

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《2023年年度报告》及摘要，并于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更深入地了解公司情况，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00一17:00举行2023年度网上业绩说明会。业绩说明会通过自行视频录制+网络文字互动方式召开，届时公司将针对2023年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，同时为尊重投资者、提升交流的针对性，提前向投资者公开征集问题。

投资者可使用微信扫描下方二维码或登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4435662）向公司提问、参与互动交流。

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业绩说明会参会嘉宾

董事长：钱瑞先生

董事、总经理：张爱军先生

财务总监：张永智先生

董事会秘书：王栩女士

独立董事：周绍妮女士

保荐代表人（国金证券股份有限公司）：赵培兵先生

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-019

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中钱瑞、江源东、岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司第二届独立董事郝亚泓、马忠、肖波和第三届独立董事周绍妮、岳昌君、徐伟提交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。

《公司2023年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司2023年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

根据《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2024年资金安排计划和发展规划，同时兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，公司董事会拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《2023年内部控制评价报告》。

董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2023年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行2024年度财务报告审计和内部控制报告审计。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》。

2023年度董事、监事薪酬详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2023年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

2023年度高级管理人员薪酬详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2023年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

14、审议通过了《2024年一季度报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年一季度报告》。《2024年一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日