加加食品集团股份有限公司

（上接353版）

2、2024年在公司总经理办公会的审议额度范围内，公司委托宁夏可可美及宁夏玉蜜代加工味精，经财务部初步测算，实际吨耗超过《味精代加工协议》约定的标准吨耗，预计损失原料、辅料等共计约1,606.64万元（未经审计）。

3、2024年3月中旬，宁夏可可美及宁夏玉蜜因环保问题，已停止生产，委托加工业务已中止，但子公司加加食品(宁夏)生物科技有限公司的存货还全部存放在宁夏可可美厂区，截至2024年3月 31日存货账面净值 8.447.20万元，目前公司己派专人专门看管该存货，但存在霉变损耗的可能性，且宁夏可可美因劳资纠纷，该等存货能否运回或变现也存在不确定性损失。

三、对公司的影响及存在的风险

1、上述事项不会影响公司主营业务的发展，截至目前公司生产经营情况正常。

2、因关联方宁夏可可美及宁夏玉蜜均存在债务纠纷，宁夏可可美已被列为失信被执行人，且宁夏可可美因环保不达标等被要求停产，因此5,118.04 万元损失款能否追回存在重大不确定性。公司将及时跟进关联方赔偿款的回款进展，必要时公司将采取法律手段催讨赔偿款，坚持“应诉尽诉”的原则，努力维护公司和全体股东的合法权益。

3、目前公司已派财务人员专门看管存放在关联方仓库的原料、辅料，及时跟进原料、辅料的存放情况，但存在霉变损耗的可能性，且宁夏可可美因劳资纠纷，该等存货能否运回或变现也存在不确定性损失。

4、上述财务数据最终以审计数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-017

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会2024年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第二次会议于2024年4月15日以电话、微信、书面方式发出通知。

2、本次董事会于2024年4月25日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、本次会议作出如下决议：

1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

会议审议通过该报告。

2、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

本次会议公司独立董事姚禄仕先生、陶浩先生、李荻辉女士（离任）分别提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》。

会议审议通过该议案。该议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

4、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司2023年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2023年年度股东大会审议批准。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

5、全体董事以4票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事姚禄仕先生对此议案投弃权票。理由详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

6、全体董事以4票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》。

独立董事姚禄仕先生对此议案投弃权票。理由详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

《2023年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

7、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

8、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

9、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制报告涉及事项的专项说明的议案》。

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项作出了专项说明。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制报告涉及事项的专项说明》。

三、备查文件

1、第五届董事会2024年第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-023

加加食品集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司2023年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年5月22日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2024年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已分别经公司“第五届董事会2024年第二次会议” 和公司“第五届监事会2024年第一次会议”审议通过，详见2024年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事将在本次2023年年度股东大会中述职。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

2.登记时间：2024年5月20日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见或选举票数的决定。

5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

邮 编：410600

电 话：0731-81820261、81820262

邮 箱：dm@jiajiagroup.com

传 真：0731-81820215

2.与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1.公司第五届董事会2024年第二次会议决议；

2.公司第五届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362650”，投票简称为“加加投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本公司作为加加食品集团股份有限公司股东，兹授权委托 _____________先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东账户号码：

委托人所持公司股份数及性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发时间：

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人在授权委托书中直接对每一项提案填报表决意见的决定，受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

■

注：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见时在表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，不选或者多选视为无效。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次授权自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

2024年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

2024年 月 日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-018

加加食品集团股份有限公司

第五届监事会2024年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第一次会议于2024年4月15日以电话、微信及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于2024年4月25日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。

5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

2、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

3、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。

监事会认为：公司拟定2023年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

4、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及其他相关文件的相关规定；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

5、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。

6、全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制报告涉及事项的专项说明的意见的议案》。

经核查，监事会认为：公司董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司的实际情况。公司监事会尊重中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和意见，同意董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项所做的专项说明。监事会要求公司董事会和管理层高度关注公司存在的内控缺陷，同时积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，尽快消除相关事项的不利影响，切实维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》。

三、备查文件

第五届监事会 2024年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2024年4月26日