新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-026
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议于2024年4月29日上午11时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚、沈学锋作为原上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
鉴于公司存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重研究，决定终止实施《公司2024年限制性股票激励计划》。《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要文件一并取消，《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-028）见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》。
鉴于本次激励计划尚未经公司股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。
2．审议《取消公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杜刚、沈学锋作为原上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
鉴于《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关议案尚未经公司股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。
3.审议《取消关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
鉴于《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》相关议案尚未经公司股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。
4．审议《关于取消召开2024年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
根据董事会对以上1至3项议案的表决结果，公司决定取消2024年5月7日召开2024年第二次临时股东大会。《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议
3. 独立董事专门会议2024年第三次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2024年4月29日
证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2024-029
新疆浩源天然气股份有限公司
关于取消召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月29日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消召开股东大会的基本情况
1．取消的股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。
2．取消的股东大会召开日期、时间：
（1）现场会议时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3．取消的股东大会的召集人：公司董事会。
4．取消的股东大会现场会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22会议室。
二、取消召开股东大会的原因
公司于2024年4月29日召开第五届董事会十二次会议审议通过《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》《关于取消召开2024年度第二次临时股东大会的议案》等相关议案，经公司慎重研究，决定终止实施《公司2024年限制性股票激励计划》。
因此公司董事会决定取消原定于2024年5月7日（星期二）召开的公司2024年第二次临时股东大会，《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-028）见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》。本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解与支持。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-027
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月29日12时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1．审议《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
本次终止实施2024年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划，与之相关的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等配套文件一并终止。
《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-028）见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1.第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2024年4月29日
证券代码：002700证券简称：ST浩源 公告编号：2024-028
新疆浩源天然气股份有限公司
关于终止实施2024年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》。经公司审慎研究，决定终止实施公司2024年限制性股票激励计划。
一、已履行的决策程序
2024年4月19日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，具体详见公司2024年4月20日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2024年4月29日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过《终止公司2024年限制性股票激励计划的议案》等相关议案，决定终止实施公司2024年限制性股票激励计划。
鉴于2024年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，本次激励计划的终止无需履行其他审议程序。
二、2024年限制性股票激励计划进展情况
截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划尚未通过公司股东大会审议，相关计划未正式生效、实施。
三、终止实施2024年限制性股票激励计划的原因
公司推出2024年限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
鉴于公司存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重研究，决定终止实施《公司2024年限制性股票激励计划》，《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及配套的《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关文件一并取消。
四、终止实施2024年限制性股票激励计划的影响
公司终止实施2024年限制性股票激励计划，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》、公司章程及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件的规定，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。本次激励计划尚未经公司股东大会审议通过，相关权益尚未授予，因此本次激励计划的终止不涉及股份回购事项，也不产生相关股份支付费用。
依据相关监管法规，公司承诺，自董事会通过终止本次激励计划之日起三个月内，不再筹划和审议股权激励计划相关事宜。
五、独立董事意见
独立董事意见：鉴于公司存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟。终止实施《公司2024年限制性股票激励计划》符合公司、股东和员工的利益，本次终止实施2024年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，独立董事同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划，同步取消《公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。
六、监事会意见
本次终止实施2024年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2024年限制性股票激励计划，与之相关的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等配套文件一并终止。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第十二次会议决议
2. 公司第五届监事会第九次会议决议
3. 董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议
4. 独立董事专门会议2024年第三次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2024年4月29日
