天津津投城市开发股份有限公司
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(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月22日 14点00分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月22日
至2024年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会将同时听取独立董事2023年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司十一届十三次临时董事会、十一届十四次董事会、和十一届五次临时监事会、十一届六次监事会会议审议通过。详见公司2024年4月12日和4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
2、特别决议议案：议案7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25
4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25
应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年5月16日上午9：00一11：30；下午1：30一4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券合规部。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80 号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
联 系 人：孙迅
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津津投城市开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一026
天津津投城市开发股份有限公司
十一届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司十一届六次监事会会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年4月18日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席会议的监事5名，其中监事会主席董斐女士因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2023年度监事会工作报告
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）关于计提及转回资产减值准备的议案
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司董事会审议本次计提及转回资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提及转回资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，监事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告》。
（三）2023年度财务决算报告
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）2023年度报告及报告摘要
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会发表审核意见如下：
1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；
2、公司2023年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司2023年度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2023年年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（五）2023年度利润分配预案
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
（六）2023年度内部控制评价报告的议案
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津津投城市开发股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审2024T00363号）一并披露。
（七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。
（八）关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。
（九）公司2024年度内部审计及内部控制评价工作计划
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十）2024年第一季度报告
表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会发表审核意见如下：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司2024年第一季度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年第一季度报告》。
（十一）关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案
表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关联监事董斐女士回避表决。
具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
上述第一、三、四、五、七、八、十一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司
监 事 会
2024年4月30日
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一028
天津津投城市开发股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司十一届十四次董事会会议和十一届六次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2023年度利润分配预案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润-79,872,860.34元，加年初未分配利润-473,232,463.13元，2023年末母公司未分配利润余额为-553,105,323.47元。鉴于未弥补完以前年度亏损，经董事会决议，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、2023年度不分配利润的原因
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由于以前年度公司出现较大亏损，且2023年末母公司未分配利润仍为负数，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）审议情况
公司于2024年4月28日召开公司十一届十四次董事会会议、十一届六次监事会会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董 事 会
2024年4月30日
