成都云图控股股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元
■
2、合并利润表
单位：元
■
3、合并现金流量表
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
2024年3月31日
单位：元
■
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
3、合并现金流量表
单位：元
■
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-032
成都云图控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年4月27日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2024年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2024年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
（三）审议通过《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。鉴于董事张光喜、王生兵系公司第二期员工持股计划持有人，其作为关联董事对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司2024年4月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司董事会相关专门委员会会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-035
成都云图控股股份有限公司
关于第二期员工持股计划
第三个锁定期届满
暨解锁条件未成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期于2024年4月27日届满，鉴于公司2023年度业绩未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2021年3月18日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，并于2021年4月9日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。
2、公司于2021年4月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,620万股公司股票已于2021年4月27日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，由此公司第二期员工持股计划持有公司股票1,620万股，占公司目前总股本的1.34%。
3、根据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2021年4月27日一2025年4月27日）。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。
4、公司于2022年4月26日、2023年4月19日召开第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第十一次会议，分别审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别于2022年4月27日、2023年4月27日届满且解锁条件达成，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%、30%，解锁股数分别为810万股、486万股。公司已根据相关解锁安排及持有人的具体份额将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户。
上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的情况说明
本员工持股计划第三个锁定期已于2024年4月27日届满，对应锁定股份数量为324万股（占公司目前总股本的0.27%），锁定比例为20%。根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核安排如下：
1、公司层面的业绩考核
■
注：上述归属于上市公司股东的净利润未扣除员工持股计划产生的股份支付费用。
2、个人层面的绩效考核
本员工持股计划实施过程中，持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施，考核方案须经公司总经理办公会审议通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕11-136号《2023年度审计报告》，公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润为89,185.56万元，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。
三、本员工持股计划的后续安排
鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，公司25名参与对象均不具备解锁资格，本次未解锁的标的股份数量为324万股，占本员工持股计划持股总数的20%，占公司目前总股本的0.27%。根据公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，若本员工持股计划第三个解锁期未达到解锁条件，则未解锁的标的股票均不得解锁，由管理委员会收回，用于后期员工持股计划或股权激励计划或法律法规允许的其他用途，且该部分标的股票对应的货币资产（如有）归属于公司。公司按照持有人持有的本员工持股计划未解锁份额对应的认购成本及资金利息（届时由管理委员会确定执行标准）进行回购。公司后续将审慎论证分析，严格按照相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的规定处置上述未解锁股份。
四、本员工持股计划的存续、变更及终止情况
1、存续期
本员工持股计划的存续期为48个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。
2、变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议通过。
3、终止
（1）本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。
（2）本员工持股计划的存续期届满前1个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。
（3）存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
五、审议程序
公司于2024年4月29日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，关联董事已回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
六、其他说明
公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-034
成都云图控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更系根据国家财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财务报表产生重大影响，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
国家财政部于2023年10月25日发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释第17号”），其中“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。
根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行调整，并于规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第17号要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司结合实际情况，按照准则解释第17号的规定和要求进行相关会计处理，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求做出的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，具有合理性和必要性。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及前期财务数据的追溯调整，亦不存在损害公司和全体股东的利益，同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。董事会认为，公司依据财政部发布的准则解释第17号对相关会计政策予以变更，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2024年4月30日
