杭州汽轮动力集团股份有限公司

（上接266版）

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二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融工具预期损失的确认标准和计提方法为：

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

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2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

(1) 应收账款、其他应收款和合同资产的账龄与预期信用损失率对照表

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应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

(2) 长期应收款的逾期时间与预期信用损失率对照表

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长期应收款逾期时间自款项实际逾期的月份起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法为：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）长期资产减值准备的确认标准和计提方法为：

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备导致公司2023年度合并财务报表利润总额增加43,090,709.72元。公司本次资产核销不会对公司财务状况产生重大影响。

公司本次资产减值准备计提和资产核销遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，已经天健会计师事务所审计。

四、董事会意见

公司董事会认为：

（一）公司依据《企业会计准则》、会计政策、会计估计以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，使公司资产价值的会计信息更为真实、可靠，具有合理性。

（二）公司董事会认为：本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，资产核销依据充分，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备及对相关资产的核销。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

六、备查文件

1、九届六次董事会决议；

2、九届五次监事会决议。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-34

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于郑斌辞去董事长职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到郑斌先生辞去董事、董事长职务的报告。因即将到达法定退休年龄，为做好工作交接，顺利开展公司治理活动，郑斌先生提出辞去公司第九届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后郑斌先生将继续在本公司担任其他职务。

截至本公告日，郑斌先生持有公司股份39万股，郑斌先生辞去公司董事长职务后，其所持的公司股份将按相关法律法规及其个人承诺继续锁定。

郑斌先生自2014年担任公司董事长以来，恪尽职守，勤勉尽责，聚焦主业，改革创新。面对行业寒冬，以前瞻性的战略眼光和坚定的决心，带领杭汽轮在激烈的市场竞争中稳步前行，通过实施股权激励计划和加强干部队伍建设，建立健全长效激励机制，有效提升团队凝聚力，公司各项经济指标连年取得新突破，综合竞争力始终保持行业领先地位。郑斌先生始终坚持以高质量发展为中心，大力推动技术创新，积极谋划转型升级，稳步推进国有企业改革，为公司实现持续稳健和高质量发展奠定了坚实基础。

公司董事会对郑斌先生在任职期间作出的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-35

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于增补第九届董事会非独立

董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 4月 28 日召开九届六次董事会，会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。因即将到达法定退休年龄，郑斌先生提出辞去公司第九届董事会董事、董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，根据控股股东杭州汽轮控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李秉海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自 2023年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次增补董事事项尚需提交 2023年度股东大会审议。董事候选人李秉海先生的简历详见附件。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：董事候选人简历

李秉海先生，1982年4月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。2005年8月至2010年3月就职于杭州机床集团，历任制造部经理助理、制造部副经理。2010年3月进入公司工作，历任合同管理处市场科科长，合同管理处副处长、处长，静子车间主任，制造基地管委会主任，制造部部长；2022年5月起任公司副总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票15.6万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-18

杭州汽轮动力集团股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届六次董事会于2024年4月18日发出会议通知，于2024年4月28日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人，其中独立董事章和杰以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《2023年度总经理工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会对公司2023年度经营情况、重点工作完成情况，以及2024年经营工作方针和主要经营目标、重点管理工作等事项进行了确认。

二、《2023年度董事会工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-23）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023年度报告》全文及摘要

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2023年1月1日一2023年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-20、2024-21）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《2023年度财务报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-22）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《2024年第一季度报告全文》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2024年1月1日一2024年3月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-36）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《2023年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-29）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、《2023年度利润分配预案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议以公司2023年度末总股本1,175,444,400股扣除2023年12月因股权激励对象退休离职等原因已回购库存股434,803股,即以1,175,009,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不以公积金转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于2023年度资产减值准备及坏账准备情况的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-31）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、《关于2023年度资产损失核销的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-31）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、《关于2024年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-30）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

2023年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度报告》全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责的情况报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-39）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-32）。

十四、《关于制订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-33）。

十五、《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

同意选举叶钟先生为公司董事长，其简历详见附件1。

十六、《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-35）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

调整后的董事会专门委员会名单详见附件2。

十八、《关于对外捐赠的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

为切实履行企业社会责任，同意向杭州市“春风行动”慈善活动捐款50万元、向中洲镇樟村村希望小学捐赠9万元。

十九、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-38）。

二十、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-37）。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：第九届董事会董事长简历

叶 钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。曾任杭州汽轮动力集团有限公司董事。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师，2014年12月起任公司总经理；2016年5月起任公司第七届董事会董事、公司总经理；2019年12月起任公司第八届董事会董事、公司总经理。现任公司第九届董事会董事、公司总经理。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股权激励限制性股票39万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：第九届董事会专门委员会委员名单

一、战略委员会人员

主任（召集人）：叶钟

委员：叶钟、章和杰、许永斌、姚建华、金迎春

二、提名委员会人员

主任（召集人）：金迎春

委员：金迎春、章和杰、许永斌、姚建华、叶钟

三、审计委员会人员

主任（召集人）：许永斌

委员：许永斌、章和杰、姚建华、金迎春、李渤

四、薪酬与考核委员会

主任（召集人）：章和杰

委员：章和杰、许永斌、姚建华、金迎春、潘晓晖

上述人员任期自九届六次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-37

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年4月28日召开九届六次董事会，审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司九届六次董事会决议公告》（公告编号：2024-18）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2024年5月16日。

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2024年5月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2024年5月22日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。

会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项

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1、提案披露情况：上述议案内容详见公司于2024年4月30日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-20、2024-21、2024-22、2024-23、2024-24、2024-35）。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、特别提示：议案均为普通议案，经出席会议的股东半数以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：2024年5月16日 16:30前。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮编：310022

电话：李晓阳（0571）85780438、王财华（0571）85784795

传真：（0571）85780433

邮箱：lixiaoyang@htc.cn

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

公司九届六次董事会决议。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

1).对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2).对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3).股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

表一：本次股东大会提案编码示例表

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二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2024年5月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：杭州汽轮动力集团股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮动力集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________

委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本人表决意见如下：

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注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效；

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-19

杭州汽轮动力集团股份有限公司

九届五监事会决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届五次监事会于2024年4月18日发出会议通知，于2024年4月28日在本公司汽轮动力大厦305会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人，其中：监事会主席张维婕以通讯表决方式出席。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席张维婕委托监事谢雪晴现场主持。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《2023年度监事会工作报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-24）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《2023年度报告》全文及摘要

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-20、2024-21）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023年度财务会计报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-22）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、《2023年度利润分配预案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议公司2023年度末总股本1,175,444,400股扣除2023年12月因股权激励对象退休离职等原因已回购库存股434,803股,即以1,175,009,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不以公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、《2023年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，《2023年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-29）。

六、《关于2023年度资产减值准备的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-31）。

七、《关于2023年度资产损失核销的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-31）。

八、《关于2024年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-30）。

九、《2024年第一季度报告全文》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2024-36）。

杭州汽轮动力集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日