河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

(上接303版)

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2024-007

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月26日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决3人。会议由监事长陆小林女士主持，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案充分考虑了公司目前自身经营状况、未来资金需求、长期发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度社会责任报告》

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；本年度公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及公司内部制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2024年一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

八、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026年）》

表决结果：3票赞同，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

2024年4月30日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2024-003

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利 0.10 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的主要内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属上市公司股东的净利润 12,302,269.67元，公司（母公司报表）期末可供分配的利润为950,267,079.17元。

考虑公司盈利状况和实际经营对资金的需求情况，兼顾股东回报和公司长远发展，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司2023年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.1 元（含税）；以截至2023年12月31日公司总股本1,131,985,440股为基数，合计拟派发现金红利 11,319,854.40元（含税）。2023年度公司现金分红金额占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的92.01%，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划》（2021-2023）及公司利润分配政策等相关规定。

本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过2023年度利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会发表的审核意见如下：本次利润分配预案充分考虑了公司目前自身经营状况、未来资金需求、长远发展及股东利益等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司《2023年度利润分配预案》尚需提交2023年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2024-004

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下“中喜”或“中喜会计师事务所”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

2023年度末合伙人数量：86人

2023年度末注册会计师人数：379人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：247人

2023年收入总额：37,578.08万元

2023年审计业务收入：30,969.24万元

2023年证券业务收入：12,391.31万元

2023年度上市公司审计客户家数：39家

2023年度挂牌公司审计客户：164家

2023年度上市公司审计客户前五大主要行业：

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2023年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2023年度上市公司审计收费：7,052.11万元

2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

2023年度，中喜购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜未受到刑事处罚和纪律处分。

中喜近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

中喜近三年因执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

中喜近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：魏汝翔，1997年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在中喜会计师事务所执业，2006年至2010年、2013年至2017年，为公司提供审计服务，2020年至今为公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：米国军，2003年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中喜执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李亚萍，2012年开始在中喜会计师事务所执业，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过2家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中喜及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023年度审计费用为人民币90万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务审计费用为60万元整，内部控制审计费用为30万元整。2024年度审计费用与上年保持一致，尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司召开了第八届董事会审计委员会2024年第二次会议，对中喜2023年度工作情况、独立性和专业性进行了充分评估，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并出具了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。审计委员会认为：中喜具备相应业务资质条件、专业能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况。其按照审计计划如期完成2023年度公司审计工作，并在执行工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，出具的相关审计意见独立、客观、公正，能够满足公司对审计工作的要求，同意续聘中喜为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第十三次会议，董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中喜为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2024-005

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月26日召开，会议审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一现金分红》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容见下表。

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次章程修订尚需提交股东大会审议，并以特别决议案进行表决。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-008

河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开

2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月30日(星期四)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月23日(星期四)至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司公开的邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月30日下午 15:00-16:00举行2023年度及2024年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月30日(星期四)下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：郑文青女士

董事会秘书：胡丽平女士

财务总监：朱建锐先生

独立董事：胡明霞女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月30日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月23日(星期四)至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，栏目的具体网址为：（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐振

电话：0374-5136699

邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容，网址：http://roadshow.sseinfo.com/。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024年4月30日