宁波波导股份有限公司

3、审议通过了《总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2023年内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《公司2023年审计委员会履职报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2023年审计委员会履职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事钱伟琛、陈一红、应志芳回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《公司2023年独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2023年独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《公司关于 2023 年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2023年度计提减值准备的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《公司2023年管理层考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

董事马思甜先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《公司2024年度管理层考核办法》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，对该事项无异议。

董事马思甜先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《公司关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公司章程及部分治理制度的公告》及相关治理制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《公司关于控股子公司减资的议案》

公司之控股子公司深圳波导智慧有限公司（以下简称“深圳波导”，根据其实际经营情况，为提升资金使用效率，且满足新《公司法》关于出资期限的规定。申请减少深圳波导注册资本2,500万元，由 5,000 万元减少至 2,500 万元。原已实缴注册资本为3,500万元，变更后减少实缴资本1,000万元，按出资比例以货币形式退回给各股东。本次减资完成后，深圳波导仍为公司占股51%的控股子公司。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《公司关于向银行申请综合授信的议案》

为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币8,000万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意并授权管理层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过了《公司2024年一季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

23、审议《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-002

宁波波导股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于2024年4月16日以电子邮件、传真等方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》；

全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

并出具审核意见如下：

（1）、《公司2023年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

（2）、《公司2023年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2023年年度经营业绩和财务状况等事项；

（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2023年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》；

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过了《公司关于 2023 年度计提减值准备的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于2023年度计提减值准备的公告》。

出具审核意见如下：

本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，综上，同意公司按有关会计政策计提减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2023年内部控制审计报告》；

内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《公司2023年内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公司章程及部分治理制度的公告》及相关制度；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2024年一季度报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

并出具审核意见如下：

（1）、《公司2024年一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

（2）、《公司2024年一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2024年一季度经营业绩和财务状况等事项；

（3）、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2024年一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2024年4月30日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-004

宁波波导股份有限公司

关于2023年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况的概述

为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2023年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为654.66万元。具体情况如下表所示：

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可回收金额，若上述长期资产的可回收金额低于期账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

经测试，2023年度需计提资产减值损失金额共计875.17万元。

（二）信用减值损失

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

经测试，2023年度需计提信用减值损失金额共计-220.51万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少了2023年度利润总额654.66万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-006

宁波波导股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行及非银行金融机构

● 本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币5亿元

● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月

● 履行的审议程序：经公司2024年4月26日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

现将相关事宜公告如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

（二）委托理财额度及期限

委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币5亿元，余额可以滚动使用。决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

（三）委托理财的资金来源

公司及子公司的部分自有闲置资金。

（四）委托理财产品的种类

银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的，期限不超过12个月的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。

（五）实施方式

在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月26日第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。

三、风险分析及内控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，而有利于提高资金使用效率、增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2024-008

宁波波导股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。2023年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为 55万元，对公司的内部控制审计费用为17万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2022年审计费用相同。

公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2024年度审计费用（包括财务审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、续聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2023年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

2024年4月26日，公司第九届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》， 同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务报表审计和内部控制审计服务机构。聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2024年4月 30日

（上接571版)