昆山佳合纸制品科技股份有限公司

(上接578版)

2.7存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

3.1报告期内核心竞争力变化情况：

□适用 √不适用

3.2其他事项

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3.2.1.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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资产权利受限事项对公司的影响：

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证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-035

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

■

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事张毅、阮凤娥，独立董事禹久泓因个人原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

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2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

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4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司〈2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

审计委员会审议通过该议案。（如适用）

3.回避表决情况：

■

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

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2.回避表决情况

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3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事专门会议审议该议案，三位独立董事均为关联董事，全部回避表决，本议案直接提交董事会审议。（如适用）

（十九）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

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2.回避表决情况

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3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事专门会议审议该议案，因全体董事均为关联董事，全部回避表决，本议案直接提交董事会审议。（如适用）

（二十）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-036

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

■

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张武因个人原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的经营情况，公司编制了2023年年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

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本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

■

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

■

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（如适用）

1.议案内容：

■

2.回避表决情况

■

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》（如适用）

1.议案内容：

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2.回避表决情况

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3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-042

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2023年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、权益分派预案情况

根据公司2024年4月29日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为117,615,794.47元，母公司未分配利润为114,159,929.60元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为58,700,000股，根据扣除回购专户350,000股后的58,350,000股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,835,000.00元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2024年4月25日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准（如适用）。

（二）监事会意见

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（三）独立董事意见（如有）

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三、公司章程关于利润分配的条款说明

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四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

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五、其他

1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。（如适用）本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

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昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日