莲花健康产业集团股份有限公司

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【注】使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-035

莲花健康产业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 15 点 00分

召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月28日召开的第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 拟出席会议的股东及委托代理人于2024年5月20日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2024年5月20日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二） 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三） 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

（四） 登记地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南

六、其他事项

（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）、本公司地址：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南

邮编：466200

电话：0394一4298666

传真：0394一4298666

联系人：顾友群

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一037

莲花健康产业集团股份有限公司关于收到

《中国证券监督管理委员会河南监管局

行政监管措施决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月29日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书〔2024〕031号《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取责令改正措施并对李厚文、李斌、曹家胜、于腾采取出具警示函措施的决定》（以下简称“决定书”），现将内容公告如下：

一、《行政监管措施决定书》的主要内容：

“经查，莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规行为：

2023年8月至2024年1月，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中将2,134万元用作对下属子公司杭州莲花科技创新有限公司的长期股权投资款且未进行披露。

上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第三条第一款以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)第九条、第十二条第一款相关规定。公司董事长兼时任代董事会秘书李厚文、总经理李斌、时任总经理兼时任代董事会秘书曹家胜、财务总监于腾对以上行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条等规定，我局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对李厚文、李斌、曹家胜、于腾采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提升公司规范运作水平和信息披露质量，于收到本决定书之日起30日内向我局报送书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、对上市公司的影响及采取的措施

公司及相关人员收到上述《决定书》后高度重视，积极组织相关人员就《决定书》相关问题逐项核查、落实，公司及相关人员将认真吸取教训，根据河南证监局的要求积极整改，切实加强对证券法律法规的学习，强化信息披露事务管理，提高信息披露质量与规范运作水平，促进公司健康稳定和可持续发展，维护公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一030

莲花健康产业集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年预计日常关联交易无需提交股东大会审议；

● 本次日常关联交易预计是为满足公司业务发展及正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖，没有损害本公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月28日召开公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

本议案提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）公司2024年日常关联交易预计情况

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

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关联方2023年12月31日主要财务数据：

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（二）与上市公司的关联关系

本公司监事会主席刘俊先生在杭州禹归商贸有限公司担任监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，与本公司构成关联关系。

（三）关联人履约能力分析

从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易的定价政策

1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

2、本次日常关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害本公司及股东的利益，满足了公司日常生产经营的稳定发展。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一032

莲花健康产业集团股份有限公司

2023年年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将莲花健康产业集团股份有限公司2023年年度主要经营数据公告如下：

一、2023年年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2 、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

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3 、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2023年年度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一034

莲花健康产业集团股份有限公司

2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将莲花健康产业集团股份有限公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2024年第一季度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2 、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

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3 、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

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二、2024年第一季度经销商变动情况

单位：个

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特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一036

莲花健康产业集团股份有限公司

关于转型算力业务相关进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”）于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65号）（以下简称“《决定书》”）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下：

一、算力服务器及相关设备采购、到货情况

1、前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器及相关设备采购合同本月进展情况

（1）新华三信息技术有限公司采购、到货情况

2023年9月27日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称“莲花科创”）与新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）签订330台GPU系列服务器采购合同，合同金额为6.93亿元。除2023年11月16日，新华三信息已向公司交付12台GPU系列服务器之外（具体详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体披露的《关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公告》），截至目前，剩余318台GPU系列服务器尚未交付。美国制裁政策的加码对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响，中美贸易摩擦升级等因素可能导致人工智能芯片供应短缺，进而影响供应商无法持续稳定供货。本《采购合同》剩余318台GPU系列服务器的交付存在不确定性的风险，交付期限存在不明确的风险。

（2）其他公司采购、到货情况

2023年12月20日，浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称“莲花紫星”）与E公司签订10台GPU服务器采购合同，采购单价280万元，合同金额 2,800万元。公司已于2023年12月25日支付预付款500万元。因交货时间未达成一致，经沟通，双方在2024年4月17日签订《采购合同》及《补充协议》的解除协议。截至目前，公司已收到退回的预付款500万元与违约金0.75万元。

2024年1月20日，莲花紫星与J公司签订49台GPU服务器采购合同，采购单价282万元，合同金额13,818万元。公司已于2024年1月26日支付预付款4,145.4万元，2024年4月24日支付货款672.6万，2024年4月25日支付货款9,000万元，共计支付全部货款13,818万元。截至目前，该批服务器已全部到货并验收完毕。

2、本月新签订的算力服务器及相关设备采购合同及交付情况

2024年4月17日，莲花紫星与U公司签订320台GPU服务器采购合同，采购单价24.375万元，合同金额7,800万元。公司已于2024年4月23日支付货款1,205万元。2024年4月21日U公司向公司交付30台 GPU服务器，2024年4月22日U公司向公司交付20台GPU服务器。截至目前，U公司向公司共计交付50台GPU服务器服并验收完毕。

二、算力服务器租赁业务开展情况

1、2024年4月8日，莲花紫星与V公司签订《算力租赁服务框架合同》，合同约定莲花紫星向V公司提供1台租赁服务器，合同期限为1个月，合同金额9.3万元。截至目前，1台GPU服务器已交付V公司。2024年4月19日，莲花紫星收到租赁款项9.3万元。

2、2024年4月19日，莲花紫星与W公司签订《算力租赁服务合同》，合同约定莲花紫星向W公司提供10台租赁服务器，合同期限为6个月，合同金额540万元。截至目前，该批服务器尚未交付W公司。

截至目前，根据莲花紫星与K公司、O公司、S公司、V公司分别签订的算力服务合同，本月回款共计576.86万元。

三、开展算力业务金融机构融资情况

2023年12月11日，公司2023年第四次临时股东大会通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》。公司及全资子公司莲花科创为莲花紫星向浙江稠州商业银行股份有限公司（下简称“浙江稠银”）申请综合授信提供担保，担保总额为6亿元，担保期限为3年。

2024年4月23日，莲花紫星与浙江稠银签订705万元的《固定资产贷款合同》并于同日收到浙江稠银的705万元款项。2024年4月24日，莲花紫星与浙江稠银签订11,200万元的《固定资产贷款合同》并于同日收到浙江稠银的11,200万元款项。

截至目前，莲花紫星已使用上述授信34,549.46万元，前述融资可能对公司产生一定的资金压力。

公司将严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日