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珠海华发实业股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-30 来源：上海证券报

证券代码：600325 证券简称：华发股份

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李光宁、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈新云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.公司于2024年1月8日召开的第十届董事局第三十五次会议及2024年1月24日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事局下设机构工作细则〉的议案》《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，以及于2024年1月8日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况详见公司分别于2024年1月9日、2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-003、2024-005）。

2.公司于2024年1月8日召开的公司第十届董事局第三十五次会议及2024年1月24日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订〈经营合作合同〉暨关联交易的议案》。公司全资子公司珠海华欣投资发展有限公司（以下简称“珠海华欣”）通过珠海产权交易中心成功竞选成为三项物业的经营合作单位。依据摘牌结果，珠海华欣拟分别与十字门国金、十字门控股及高新总部公司签署《经营合作合同》。具体情况详见公司分别于2024年1月9日、2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-002、2024-005）。

3.公司于2024年2月6日召开的第十届董事局独立董事专门会议2024年第一次会议、第十届董事局第三十七次会议及2024年2月23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订〈整租经营合同〉暨关联交易的议案》。公司全资子公司珠海华发房地产代理有限公司通过珠海产权交易中心成功竞得“城建集团、城资公司零散物业整租经营”项目。具体情况详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-009、2024-012）。

4.公司于2024年2月6日召开的第十届董事局独立董事专门会议2024年第一次会议、第十届董事局第三十七次会议及2024年2月23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于受托管理房地产业务暨关联交易的议案》。为避免同业竞争，华发集团子公司珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海铧寿开发建设有限公司拟通过单一来源采购的形式，分别将华发国际海岸花园9#、10-a#、10-b#地块工程全流程管理业务、横琴保险金融总部大厦项目托管给珠海华发实业股份有限公司。具体情况详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-010、2024-012）。

5.公司于2023年9月27日披露了《珠海华发实业股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2023-050）。华发集团于增持计划期内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积增持公司31,677,400股无限售流通A股股票，占公司总股本的1.15%。增持数量超过增持计划数量区间下限。具体情况详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-013）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:珠海华发实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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