河南黄河旋风股份有限公司

合并利润表

2023年1一6月

单位：元 币种：人民币

■

母公司利润表

2023年1一6月

单位：元 币种：人民币

■

（二）2023年半度与更正事项相关的财务报表附注

“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”

单位：元 币种：人民币

■

“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“4、营业收入和营业成本”

单位：元 币种：人民币

■

三、2023年三季度财务报表

合并利润表

2023年1一9月

单位：元 币种:人民币

■

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-026

河南黄河旋风股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年4月19日以传真和电子邮件方式发出，于2024年4月29日上午10:00以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议事项

1、审议通过了《公司2023年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。尚需提交股东大会进行审议。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司处置暨核销部分资产的议案》

公司所属各单位处置固定资产原值2,873.64万元，已计提折旧2,386.16万元，资产账面净值487.48万元；实现清理收入240.57万元，清理净损益-246.91万元。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。尚需提交股东大会进行审议。

关联董事李戈、庞文龙、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于召开2023年度业绩说明会的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。关联董事李戈、谭红梅、周军民、肖铎回避了本议案的表决。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《公司2024年一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-028

河南黄河旋风股份有限公司

2023年年度业绩预告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的适用情形：净利润为负值。

● 业绩预告的主要财务数据：经公司与审计机构深入沟通并再次测算，预计公司2023年年度业绩亏损，预计亏损金额-79,849万元。预计扣除非经常性损益后的净利润为-80,072万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年年度经营业绩与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-64,502万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-65,185万元。

（三）更正后的业绩预告情况

1、经公司与审计机构深入沟通并再次测算，预计2023年年度经营业绩与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-79,849万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-80,072万元。

二、上年同期业绩情况

（一）2022年年度归属于上市公司股东的净利润：3,081.89万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,575.55万元。

（二）每股收益：0.0221元。

三、业绩预告更正的主要原因

因本年度经营亏损，公司对各项资产进行了减值测试，公司聘请了评估机构对公司各项固定资产进行了系统评估。由于商业地产类资产评估专业性较强，经评估机构测算，公司持有的商业地产郑州研发办公楼存在减值情况，与前次业绩预告时公司判断的情况存在差异。公司根据该项估值测试报告，对郑州研发办公楼资产计提减值准备约-12,572万元。

四、风险提示

本次业绩预告更正数据是公司2023年度主要财务数据初步核算的数据，公司就本次业绩预告更正有关事项已与会计师事务所进行了充分沟通后谨慎确认的，不存在重大分歧。具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

公司对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，公司董事会将督促管理层及相关部门加强与年审会计师的沟通，坚持谨慎性原则，提高业绩预测的科学性和准确性，避免此类事项再次发生。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-030

河南黄河旋风股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4 月29日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）河南黄河田中科美压力设备有限公司：成立于2004年12月，注册资本1908.925809万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号，法定代表人刘林。经营范围：油压水压等冲压（10KN-40000KN)及附属设备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。

（2）河南力旋科技股份有限公司：成立于2016年4月，注册资本50200万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段东侧，法定代表人付保治。经营范围：锂电子电池、燃料电池、超级电容器、电池组、电池组单元、锂电池材料、动力移动式充电宝、充电桩及零部件、石墨、石墨烯及制品、金属材料及制品的研究开发、生产、销售、租赁及相关技术咨询服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；经营相关生产设备、自有房屋的租赁业务。

（3）河南许钻科技有限责任公司：成立于2021年6月，注册资本10000万人民币，注册地址位于河南省许昌市长葛市长兴路街道人民路北段200号，法定代表人王延峰。经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品制造；电动机制造；金属材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（4）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司：成立于2013年11月，注册资本为400万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段，法定代表人马羽生。经营范围:物流、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品），物流中心、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营（按照许可证核定的经营范围及经营期限经营）；石墨、碳系材料、超硬材料及制品、智能装备、五金交电、金属材料、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制装置、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种设备及动力、能源等产品的生产、销售；销售电子及通讯产品、计算机软硬件；软件开发与服务；计算机系统集成与数据处理服务；物联网应用技术服务；工业和信息化技术、工程和技术的研究与试验发展及推广转让与咨询服务重大项目策划；从事国内贸易、从事货物和技术的进出口业务；从事自有资产和房产等的租赁业务；从事酒类批发业务。

（5）河南烯碳合成材料有限公司：成立于2016年7月，注册资本为1961.4万人民币，注册地址位于长葛市人民路200号(人民路北段西侧)，法定代表人为乔秋生。经营范围：碳系材料（石墨烯、碳纳米管、富勒烯、金刚石、鳞片石墨、高纯石墨、可膨胀石墨、球形石墨）及其制品、氮化硼及其制品、锂电池正负极材料、硅复合材料的研究、生产、销售；及技术服务、技术转让；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目需取得许可后方可经营）。

（6）河南豫秀商务酒店有限公司：成立于2017年12月，注册资本为5000万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段路东，法定代表人为李东红。经营范围：餐饮、住宿、洗浴、健身、美容美发、会议及展览、清洗、停车场、酒店管理与咨询服务；预包装食品、日用百货销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（7）河南须河车辆有限公司：成立于1996年2月，注册资本为3150万人民币，注册地址位于长葛市钟繇大道北段，法定代表人为范文献。经营范围：生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许可生产经营）。

（8）河南伊君医疗器械有限公司：成立于2020年12月，注册资本人民币500万元，注册地址位于河南省许昌市长葛市黄河工业园（魏武大道188号），法定代表人魏晓广。经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）河南蓝电智能科技有限公司：成立于2016年7月，注册资本3020万人民币，注册地址位于长葛市魏武大道北段东侧，法定代表人侯进喜。经营范围：充电桩、自动化机械设备、动力移动式充电宝及上述相关产品零部件、软件的研发、生产、销售及技术咨询服务；充电桩设备的安装与技术咨询服务；充换电工程项目及相关产品的技术咨询服务及施工服务；充电站的建设与运营；汽车、汽车配件销售及维修服务；生产与销售：一次性民用、医用外科口罩，一、二类医用防护服、脚套、额温枪、呼吸机、消毒凝胶（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

（10）长葛市黄河电气有限公司：成立于2002年8月，注册资本人民币160万人民币，注册地址位于长葛市区人民路200号，法定代表人曹庆忠。经营范围：高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

（11）许昌市国有产业投资有限公司：成立于2018年2月，注册资本20亿元，注册地址河南省许昌市建安大道东段财政综合楼6楼609号，法定代表人周军民。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；企业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；房屋拆迁服务；供应链管理服务；市政设施管理；国内贸易代理；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；美发饰品销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；机械设备销售；集贸市场管理服务；停车场服务；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（12）许昌数科供应链管理服务有限公司：成立于2020年8月，注册资本5亿元，注册地址河南省许昌市建安大道东段财政综合楼4楼416，法定代表人南博。经营范围：供应链管理服务；机电设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、钢材、建材、矿产品（不含煤炭）、食用农产品、预包装食品、石材、木材、金属制品、日用百货、纸制品、汽车、发制品、纺织品的销售及网上销售；商务咨询服务；运输货物装卸服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机信息系统集成服务；计算机数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）(以工商部门核准的为准) 。

2、上述关联方与本公司的关联关系

（1）河南黄河田中科美压力设备有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（2）河南力旋科技股份有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（3）河南许钻科技有限责任公司为本公司的联营企业。

（4）河南黄河实业集团汇丰物流有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

（5）河南烯碳合成材料有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（6）河南豫秀商务酒店有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的全资子公司。

（7）河南须河车辆有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（8）河南伊君医疗器械有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（9）河南蓝电智能科技股份有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的控股子公司。

（10）长葛市黄河电气有限公司为大股东河南黄河实业集团股份有限公司的联营公司。

（11）许昌市国有产业投资有限公司为公司控股股东。

（12）许昌数科供应链管理服务有限公司为关联公司。

二、2023年度日常关联交易情况

2023年关联交易预计总金额为12,160.00万元，实际发生额为11,122.44万元。具体情况如下：

■

三、2024年度日常关联交易预计

根据公司运营情况，预计2024年度日常关联交易如下：

■

四、定价政策和定价依据

所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平、公允、合理的交易原则。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及厂房租赁服务。上述关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要支出的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效的保护公司和全体股东的利益。

六、审议程序

1、董事会表决情况

公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案，已经第九届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李戈、庞文龙、谭红梅、周军民、肖铎回避表决。尚需提交股东大会审议。

2、监事会表决情况

2024年4月29日公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事徐向阳回避了本议案的表决。

3、独立董事专门会议表决情况

独立董事认为：公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计符合公司正常经营及市场需求需要，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-033

河南黄河旋风股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告中相关项目进行更正，具体情况如下：

一、本次会计差错更正的原因

根据《监管规则适用指引一一会计类第1号》的相关规定，企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的，即企业能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益，为主要责任人，否则为代理人。在判断是否为主要责任人时，企业应当综合考虑其是否对客户承担主要责任、是否承担存货风险、是否拥有定价权以及其他相关事实和情况进行判断。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易价格，并计量收入。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入，代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费（即净额）确认收入。2023年末公司控制权拟发生变更，控制权变更后成为国有企业控股性质，根据国有企业今年对贸易业务进行更严格判断的要求，公司按年度会计师要求从严判断公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。公司及子公司河南黄河旋风供应中心有限公司部分贸易业务虽然在采购、销售等环节是根据市场情况自主确定交易价格，在销售环节的交易价格是参考交易时点的期货交易价格，并非是在采购价格基础上收取固定金额或比例的差价，但会计师认为交易获得的商品所有权存在瞬时性。基于谨慎性原则考虑，公司结合年度审计机构的相关意见，对该部分业务从按“总额法”确认营业收入调整为按“净额法”确认营业收入，并对2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。

二、会计差错更正事项对财务报表项目的影响

本次会计差错更正涉及公司2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度的营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。影响的财务报表项目及金额如下：

（一）对2023年第一季度报告主要财务数据的影响

合并利润表

单位：元

■

（二）对2023年半年度报告主要财务数据的影响

合并利润表

单位：元

■

母公司利润表

单位：元

■

（三）对2023年第三季度报告主要财务数据的影响

合并利润表

单位：元

■

三、董事会审计委员会审议情况

公司审计委员会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交公司董事会审议。

四、董事会对更正事项的性质及原因的说明

董事会认为：本次会计差错仅涉及公司2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生实质影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

五、监事会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-036

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 15点00分

召开地点：河南省长葛市人民路200号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2024年4月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司、乔秋生、庞文龙

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月17日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

（二）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部

（三）登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2024年5月17日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书（详见附件1）和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东食宿及交通费用自理

（二）如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件

（三）联系方式：

1、通讯地址：河南省长葛市人民路200号

2、邮编：461500

3、联系电话：0374-6108986

4、传真：0374-6108986

5、电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南黄河旋风股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-035

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月21日(星期五) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月14日(星期二) 至5月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营情况、财务状况，公司计划于2024年5月21日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营情况及财务指标与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年5月21日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李戈

总经理：庞文龙

董事会秘书：袁超峰

财务总监：徐二豪

独立董事：牛柯

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月21日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月14日(星期二) 至5月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhxfzjb@hhxf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱健良

电话：0374-6108986

邮箱：hhxfzjb@hhxf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2024年4月30日

（上接1277版)