2024年

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重庆三圣实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

2024-05-06 来源:上海证券报

证券代码:002742 证券简称:ST三圣 公告编号:2024-25号

重庆三圣实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》,经事后核查发现,因工作人员疏忽,出现失误,现将有关内容更正如下:

1、第五届董事会第十一次会议决定于2024年6月6日召开公司2023年年度股东大会;

2、上述议案11已经于2023年11月30经公司第五届董事会第十次会议审议通过,内容详见2023年12月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告;

3、异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记送达公司证券部的截至时间为2024年5月31日16:00前。公司不接受电话登记;

4、授权委托书补充打勾列。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024年4月30日

更正后的《关于召开2023年年度股东大会的通知》全文如下:

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定于2024年6月6日召开公司2023年年度股东大会,具体内容如下:

1、会议召集人:公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年6月6日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2024年6月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月6日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2024年5月30日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件二。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室

7、股权登记日:2024年5月30日(星期四)

8、会议主持人:董事长严欢

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

上述1-10议案均为普通决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;11议案为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露,中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1、议案3至议案10已经于2024年4月29日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

上述议案11已经于2023年11月30日经公司第五届董事会第十次会议审议通过,内容详见2023年12月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

上述议案2至议案6、议案8至议案10已经于2024年4月29日经公司第五届监事会第八次会议审议通过,内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告刊登于 公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记(需提供有关证件复印件),登记送达公司证券部的截至时间为2024年5月31日16:00前。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2024年5月31日(9:00-11:30,13:30-16:00)

3、登记地点:公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:张潇

联系电话:023-68239069

传真电话:023-68340020

联系邮箱:ir@cqssgf.com

联系地址:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

3、请参会人员提前15分钟到达会场

六、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362742”,投票简称为“三圣投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年6月6日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30

和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2023年年度股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见:

委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。