天津泰达股份有限公司
第十届董事会第四十九次（临时）会议决议公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-40
天津泰达股份有限公司
第十届董事会第四十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九次（临时）会议通知于2024年4月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2024年4月30日以通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
在公司2024年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控股子公司铜仁泰达环保有限公司（以下简称“铜仁泰达环保”）提供的担保额度调减36,000万元，公司为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供的担保额度调增36,000万元。调整后，公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和50,000万元。
在2024年度控股子公司之间互相担保总额度保持不变的前提下，将公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向两家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环保向铜仁泰达环保提供的担保额度调减36,000万元，同时，将泰达环保向天津雍泰提供的担保额度调增36,000万元。调整后，泰达环保为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和48,000万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2023年第七次临时股东大会决议保持一致。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2024-41）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十九次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年5月6日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-41
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次（临时）会议和2023年第七次临时股东大会审议通过，2024年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称“担保总额度”）共计166.60亿元，其中，2024年度公司向控股子公司提供担保的额度为113.60亿元，控股子公司之间互相担保额度为53.00亿元。
2024年4月30日，公司第十届董事会第四十九次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意在2024年度担保总额度保持不变的前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将2024年度向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为70%以上的公司之间进行，具体情况如下：
（一）公司为控股子公司提供担保额度调剂
2024年度公司为控股子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称“天津雍泰”）提供担保额度14,000万元，为控股子公司铜仁泰达环保有限公司（以下简称“铜仁泰达环保”）提供担保额度36,000万元。
现拟在公司2024年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为铜仁泰达环保提供的担保额度调减36,000万元，公司为天津雍泰提供的担保额度调增36,000万元，调整后公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和50,000万元。列示如下：
表1 公司为控股子公司提供担保额度调剂前后对比表
单位：万元
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（二）控股子公司互相担保额度调剂
2024年度公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向其控股子公司天津雍泰提供担保额度12,000万元，向其控股子公司铜仁泰达环保提供担保额度36,000万元。
现拟在2024年度控股子公司之间互相担保的总额度保持不变的前提下，将泰达环保向上述两家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环保向铜仁泰达环保提供的担保额度调减36,000万元，同时，将泰达环保向天津雍泰提供的担保额度调增36,000万元。调整后，泰达环保为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和48,000万元。列示如下：
表2 控股子公司互相担保额度调剂前后对比表
单位：万元
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二、被担保人基本情况
（一）铜仁泰达环保有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2023年03月28日
（2）住所：贵州省铜仁市思南县邵家桥镇石板滩村
（3）法定代表人：陈艳国
（4）注册资本：13,428万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（6）主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：环保咨询服务；固体废物治理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：
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2. 主要财务指标
单位：万元
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注：2023年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，铜仁泰达环保不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 铜仁泰达环保不是失信被执行人。
（二）天津雍泰生活垃圾处理有限公司
1. 基本信息
（1）成立日期：2006年7月21日
（2）住所：天津市武清区大孟庄镇高王公路16号
（3）法定代表人：杨文娟
（4）注册资金：18,081.75万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（6）主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：固体废物治理：污水处理及其再生利用；热力生产和供应；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）股权结构：
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2. 主要财务指标
单位：万元
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注：2023年度数据经审计，其他数据未经审计。
3. 或有事项
截至目前，天津雍泰不存在对外担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 天津雍泰不是失信被执行人。
三、董事会意见
本事项在提交董事会审议前，已经公司第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意提报董事会审议。
董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不改变2023年第七次临时股东大会审议通过的2024年度担保总额度。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2023年第七次临时股东大会决议保持一致。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至披露日，公司股东大会已审批的2024年度担保总额度为166.60亿元。
（二）本次仅为担保额度的调整，没有新发生实际担保。截至披露日，公司及控股子公司提供担保的余额为85.52亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的150.96%。
（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。
（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十九次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年5月6日
