广东三和管桩股份有限公司
关于召开2023年度
暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-026

广东三和管桩股份有限公司

关于召开2023年度

暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日披露了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2024年第一季度报告》，具体内容请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度业绩及经营情况，公司定于2024年5月22日（星期三）下午15:00至17:00时在“三和管桩”小程序举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“三和管桩”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“三和管桩”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“三和管桩”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长韦泽林先生，董事、总经理李维先生，董事、副总经理、董事会秘书吴延红女士，独立董事杨德明先生，财务总监汪志宏先生，银河证券保荐代表人丁和伟先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2024年5月6日

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-027

广东三和管桩股份有限公司

关于股份回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购方案概述

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币12.21元/股（含），具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-009）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-013）。

二、股份回购实施进展

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,114,638股，占公司目前总股本的0.35%，最高成交价为7.30元/股，最低成交价为6.73元/股，成交总金额为人民币15,076,717.52元（不含交易费用），符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方案。

三、其他相关说明

公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定。具体如下：

（一）公司未在下列期间回购股份：

1．自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

1．委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

2．未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

3．中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2024年5月6日