中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-031

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

释义：

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2024年4月30日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年5月6日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名。7名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《关于中交路建联合体投资G76厦蓉国家高速公路都匀至贵阳段扩容工程与榕江至融安（黔桂界）高速公路的议案》

同意中交路建及其附属公司、中交投资及其附属公司、一公局集团及其附属公司、二公院联合体参与项目投标；若中标，落实相关事项后，按照64.9%：25%：10%：0.1%的股比成立项目公司投资建设本项目。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年5月8日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-032

中国交通建设股份有限公司

关于参加中国交通建设集团有限公司

上市公司集体业绩说明会的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议内容：中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会

● 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）上午10:00-12:00

● 会议召开方式：现场直播+网络转播+网络文字互动

● 问题征集：投资者可于2024年5月12日前将关注问题发送至公司邮箱（ir@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。

● 本次会议系公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团） 举办的集体业绩说明会，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，向市场充分展现中交集团所属上市公司的业务发展价值，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

为方便广大投资者更全面、更深入地了解中交集团上市公司， 同时以更为丰 富、便捷的形式与投资者进行交流和互动， 根据中交集团统一安排，公司将与中

交集团的其他5家上市公司于2024年5月14日上午共同参加集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次说明会以现场直播+网络转播+网络文字互动形式召开，公司将以“提质增效重回报，加强市值管理”为主题，就公司最新业绩情况、市值管理思路及发展新质生产力的举措等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 时间：2024年5月14日（星期二）上午10:00-12:00

（二） 地点

1. 上午10:00-12:00：通过“路演中”平台

（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22477） 现场直播会议；

2. 上午10:00-12:00：通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ）视频转播现场会议；

3. 上午11:00-12:00：通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行 网络文字互动。

（三） 召开方式：现场直播+网络转播+网络文字互动

三、参加人员

中交集团高级管理人员，中国交建管理层人员等。

上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一） 投资者可直接登录“路演中”和上证路演中心在线观看和参与本次网 上说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二） 投资者可于2024年5月12日前将关注问题发送至公司邮箱ir@ccccltd.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室；

联系电话：010-82016562；

电子邮件：ir@ccccltd.cn。

六、其他事项

本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/ ）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日