云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-021
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知和材料于2024年5月7日以口头和专人送达的方式发出，并于2024年5月7日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。
（三）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
（四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）选举公司第十二届董事会董事长
会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）选举公司第十二届董事会副董事长
会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）决定公司第十二届董事会各专门委员会组成人员
会议决定公司董事会各专门委员会的人员组成如下：
1、董事会审计委员会
主任委员：郑伯良（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、张晓霞（独立董事）。
2、董事会提名委员会
主任委员：张晓霞（独立董事）；委员：胡厚智（独立董事）、刘志波。
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：郑伯良（独立董事）、施阳。
4、董事会战略委员会
主任委员：刘志波；委员：施阳、张晓霞（独立董事）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）聘任公司总经理
拟聘任总经理施阳的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任施阳先生为公司总经理。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）聘任公司副总经理
经总经理施阳先生提名，拟聘任副总经理王春城的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任王春城先生为公司副总经理。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名，拟聘任财务总监暨财务负责人赵艳红女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，并经董事会审计委员会审议通过，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名，拟聘任董事会秘书杨庆宏的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
■
（八）聘任公司证券事务代表
经董事长刘志波先生提名，会议聘任吴志伟先生为公司证券事务代表。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
■
上述人员的任期与公司第十二届董事会相同。
特此公告。
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2024年5月8日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议
附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
一、董事长候选人刘志波先生简历：
刘志波，男，1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、博闻科技第四届至第十一届董事会成员，现任博闻科技董事长；2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。
二、副董事长候选人施阳先生简历：
施阳，男，1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，博闻科技董事会秘书、第四届至第十一届董事会成员，现任博闻科技副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。
三、拟聘总经理施阳先生简历（详见副董事长候选人简历）。
四、拟聘副总经理王春城先生简历：
王春城，男，1967年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任博闻科技技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥厂副总经理，云南省保山建材实业集团公司总经理助理，云南省龙陵县水泥厂厂长；2010年9月至2012年5月任博闻科技总经理助理；2012年5月至今任博闻科技副总经理。
五、拟聘财务总监赵艳红女士简历：
赵艳红，女，1971年4月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008年11月至今任公司财务总监暨财务负责人。
六、拟聘董事会秘书杨庆宏先生简历：
杨庆宏，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在博闻科技生产技术部工作；2004年8月起在博闻科技董事会办公室工作；2005年4月至2007年4月任博闻科技证券事务代表；2007年4月至今任博闻科技董事会秘书；2019年5月至今任博闻科技董事；2006年12月至今任昆明博闻科技开发有限公司监事；2022年1月至今任新疆众和股份有限公司监事；2016年5月至2023年7月担任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。
七、拟聘证券事务代表吴志伟先生简历：
吴志伟，男，1991年3月出生，大学本科学历，会计师。2014年8月至2018年5月在公司董事会办公室工作；2018年6月至2020年8月，公司派驻异地工作；2020年9月至今在公司董事会办公室工作，2020年9月至2021年5月，担任公司证券事务主管，2021年5月至今担任公司证券事务代表。2020年10月取得上海证券交易所第135期上市公司董事会秘书资格。
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2024-20
云南博闻科技实业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月7日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事张跃明先生、孙曜先生以通讯方式参加会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：独立董事2023年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：股东分红回报规划（2024-2026年）
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案除议案11外均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案11经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：云南天途律师事务所
律师：张睿婷、杨迦捷
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会通过的提案合法有效。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2024年5月8日
● 上网公告文件
云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
● 报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司2023年年度股东大会决议
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-022
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）经全体监事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知和材料于2024年5月7日以口头和专人送达的方式发出，并于2024年5月7日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。
（三）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。
（四）本次会议由公司职工代表监事汪洪生先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
通过关于选举第十二届监事会主席的议案。
经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第十二届监事会主席（汪洪生 先生简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：汪洪生先生简历
云南博闻科技实业股份有限公司
监事会
2024年5月8日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议
附件：汪洪生先生简历
汪洪生，男，1969年10月出生，中共党员，大专学历。2006年7月至2007年10月任公司矿山车间主任兼车队长；2007年11月至2012年6月任公司公关部经理；2012年7月至今任公司工会主席；2014年5月23日至今任公司第八届、第九届、第十届、第十一届监事会职工代表监事；2014年5月29日至今任公司监事会主席。
