湖北济川药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-022
湖北济川药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月08日
(二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《2024年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东已回避表决。
4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：郑超、张孟阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2024年5月9日
● 上网公告文件
北京植德律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
湖北济川药业股份有限公司2023年年度股东大会决议
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-023
湖北济川药业股份有限公司
关于召开2023年度
暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月20日(星期一) 下午 15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动
投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日发布公司2023年度报告、2024年4月20日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月20日 下午 15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月20日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：公司视频录播和网络文字互动
三、 参加人员
董事长：曹龙祥先生
副董事长、总经理：曹飞先生
董事、副总经理、董事会秘书：曹伟先生
财务总监：严宏泉先生
独立董事：杨玉海先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月20日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：曹伟
电话：0523-89719161
邮箱：jcyy@jumpcan.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
2024年5月9日
