浙商证券股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-025

浙商证券股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年5月4日以书面方式通知全体董事，于2024年5月7日以通讯表决方式开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于参与竞拍国华能源所持国都证券股份的议案》

同意公司参与国华能源投资有限公司所持国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）448,516,574股股份（对应国都证券7.6933%股份）的竞拍，并授权公司董事长在董事会授权范围内决策及办理本次竞拍相关的事项，包括但不限于制定竞拍策略、决定竞拍报价、办理相关手续等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司

董事会

2024年5月9日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-026

浙商证券股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年5月4日以书面方式通知全体监事，于2024年5月7日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下：

一、审议通过公司《关于参与竞拍国华能源所持国都证券股份的议案》

同意公司参与国华能源投资有限公司所持国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）448,516,574股股份（对应国都证券7.6933%股份）的竞拍，并授权公司董事长在董事会授权范围内决策及办理本次竞拍相关的事项，包括但不限于制定竞拍策略、决定竞拍报价、办理相关手续等。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司

监事会

2024年5月9日