科达制造股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-034
科达制造股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日
(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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备注：截至本次股东大会股权登记日2024年4月26日，公司总股本为1,948,419,929股，其中公司回购专户中的股份数量为60,563,442股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,887,856,487股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定〈股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过；
2、议案8、议案10、议案18-19为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案11、议案13、议案14
持有公司5%以上股份的股东梁桐灿为公司日常关联交易中广东宏宇集团有限公司实际控制人，其已对议案9回避表决，回避表决股份数量342,456,779股（不含融资融券信用证券账户股份）；科达制造股份有限公司－2020年员工持股计划和持有公司股份的董事边程、杨学先及高级管理人员曾飞、周鹏已对议案11回避表决，回避表决股份数量合计118,544,420股；科达制造股份有限公司－2020年员工持股计划、边程、杨学先已对议案13回避表决，回避表决股份数量合计116,286,298股；科达制造股份有限公司－2020年员工持股计划已对议案14回避表决，回避表决股份数量17,556,700股；
4、议案5、议案8-10、议案18已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、石磊
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
2024年5月9日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-035
科达制造股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第二十五次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将前期已回购的30,563,538股股份的用途，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注销完成后公司总股本将由1,948,419,929股减少为1,917,856,391股，注册资本将由1,948,419,929元减少为1,917,856,391元。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-030）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次变更部分回购股份用途为股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45天内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或者电子邮件方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年5月9日至2024年6月22日（现场申报接待时间：工作日上午9:00一12:00；下午13:30一17:30，双休日及法定节假日除外）。
2、债权申报登记地点及申报材料送达地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号。
联系人：证券部
联系电话：0757-23833869
电子邮箱：600499@kedachina.com.cn
邮政编码：528313
3、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准，请在邮件上注明“申报债权”字样。此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电联系人进行确认。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
