凤凰光学股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-012
凤凰光学股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月17日(星期五) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月17日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月17日 下午 16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月17日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：缪建新先生
董事会秘书：谢会超先生
财务总监：舒智勇先生
独立董事：刘国城先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月17日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月10日(星期五) 至05月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0793-8259547
邮箱：600071@phenixoptics.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
2024年5月9日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-011
凤凰光学股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日
(二)股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副书记王俊先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，陈宗年董事长、徐立兴董事、范文董事，独立董事郭斌先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事郑高洁女士、闻潮华先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢会超先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2023年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2024年度银行贷款及授权办理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2024年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10.00公司第九届董事会增补2名非独立董事候选人的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案不涉及特别决议表决，关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司对本次股东大会的议案6、议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：吴冬、周华东
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
董事会
2024年5月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
