抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-029
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年5月6日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司拟增加2024年度日常关联交易预计。公司董事会审计委员会、公司独立董事在本次会议前分别召开了相关会议，审议通过了本项议案，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2024年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案二、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月24日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼召开2024年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，具体内容详见公司于2024年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《2024年第一次临时股东大会通知》（临2024-032）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-030
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年5月8日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年5月6日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年5月9日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-031）。
公司监事会认为：本次增加 2024年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二四年五月九日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-031
抚顺特殊钢股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。
一、增加日常关联交易的基本情况
（一）增加日常关联交易的原因
废钢是抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料之一，公司2023年度采购量共计35.44万吨，按照废钢市场价格在6家合格供应商中按需采购。为优化供应链管理，加强供应商的合作与竞争机制建设，控制公司主要原材料废钢的采购成本，公司拟引进新的废钢供应商江苏沙钢盛德再生资源有限公司（以下简称“沙钢盛德”）。沙钢盛德经过多年再生资源回收体系建设，已打造成为集专业化分拣中心、区域集散交易市场和综合利用处理基地为一体的废钢综合运营平台，能够为公司提供主要原材料采购及相关配套服务。同时，沙钢盛德将为公司在抚顺周边配备废钢仓库，有效缩短配送周期。
（二）增加日常关联交易履行的审批程序
1、董事会、监事会表决情况
公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2024年5月7日召开专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司增加2024年度与关联方的日常关联交易，是为充分利用关联方拥有的资源，发挥其采购优势，控制采购、物流成本。关联交易定价遵循公允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的损害。公司增加日常关联交易预计事项能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：本次增加2024年度日常关联交易额度50,000万元，系自股东大会通过之日起12个月内预计的最高额，2025年度关联交易预计情况以2024年度股东大会审议通过的相关议案为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
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（二）关联关系：沙钢盛德与公司为同一实际控制人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
沙钢盛德目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司决定增加2024年度日常关联交易关联方及预计额度，增加的关联交易主要内容为原材料采购，在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方式定价，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加 2024 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和客观实际情况而发生的。本次增加关联交易是为优化供应链管理，加强供应商的合作与竞争机制建设，可与供应商建立长期、稳定的合作关系。同时，可以充分利用关联方拥有的资源，获得规模效益，控制采购、物流成本，保证原材料质量。本次关联交易的交易价格确定方式符合相关规定，不存在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易对公司的独立性不构成重大影响。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-032
抚顺特殊钢股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月24日 15 点 30 分
召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2024年5月8日，公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过上述议案。 2024年5月9日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、江苏沙钢集团有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。
3、股东可以以函件、传真等通讯方式登记，显示股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以通讯方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间 2024年5月20日上午8：00一11：00，下午13：00一16：00。
（三）登记地点 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
联系电话：024-56678441
传真：024-56688966
联系人：朱女士
通讯地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司董事会办公室
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2024年5月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
抚顺特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
