西安高压电器研究院股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-013

西安高压电器研究院股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月8日

（二）股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王辉先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

9、关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案2、议案3涉及关联股东回避表决，关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司回避表决。

2.本次股东大会的议案2、议案3、议案5、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨律师、李博律师

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2024年5月9日