佳禾食品工业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-038

佳禾食品工业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长柳新荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于预计2024年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于2024年度申请融资授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、11需要中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：秦桥先生、王媛媛女士

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年5月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议