索菲亚家居股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-039
索菲亚家居股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
1．股东大会届次：
本次会议为公司2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3．主持人：公司董事长江淦钧先生。
4．会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
6．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2024年5月6日。
8.出席对象：
（1）凡截至2024年5月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
9．会议地点：广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表共60人，代表公司股份543,128,762 股，占公司有表决权的股份总数的57.0691%（截至2024年5月6日股权登记日公司总股本为963,047,164股，其中公司在2024年5月6日股权登记日已回购的股份数量为 11,344,458股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为951,702,706股）。
2、现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共13名，代表股份422,078,526 股，占公司有表决权的股份总数（951,702,706股）的44.3498%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
3、网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东47人，代表股份121,050,236 股，占公司有表决权的股份总数（951,702,706股）的12.7193%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》
表决情况：同意543,024,439股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9808%；反对84,023股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0155%；弃权20,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0037%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,179,713 股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9187%；反对84,023 股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0655%；弃权20,300 股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0158%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（二）审议通过了《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》
表决情况：同意543,024,439股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9808%；反对84,023股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0155%；弃权20,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0037%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,179,713股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9187%；反对84,023 股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0655%；弃权20,300 股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0158%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》
表决情况：同意543,024,439股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9808%；反对84,023股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0155%；弃权20,300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0037%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,179,713股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9187%；反对84,023股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0655%；弃权20,300股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0158%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》
表决情况：同意504,367,259股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的92.8633%；反对38,761,503股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的7.1367%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意89,522,533股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的69.7846%；反对38,761,503股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的30.2154%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意543,126,862股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9996%；反对400股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%；弃权1,500 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,282,136 股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9985%；反对400 股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0003%；弃权1,500股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0012%%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意543,024,439股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9808%；反对84,023股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0155%；弃权20,300 股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0037%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,179,713股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9187%；反对84,023股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0655%；弃权20,300股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0158%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（七）审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意543,024,439股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9808%；反对85,523股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0157%；弃权18,800股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0035%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,179,713股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9187%；反对85,523股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0667%；弃权18,800股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0147%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（八）审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》
表决情况：同意505,458,608股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的93.0642%；反对37,668,654股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的6.9355%；弃权1,500股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0003%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意90,613,882股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的70.6354%；反对37,668,654股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的29.3635%；弃权1,500股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0012%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（九）审议通过了《关于公司融资额度的议案》
表决情况：同意543,083,983股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9918%；反对44,778股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0082%；弃权1股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,239,257股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9651%；反对44,778股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0349%；弃权1股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
（十）审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
表决情况：同意543,069,683股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9891%；反对58,778股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0108%；弃权301股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,224,957股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9539%；反对58,778股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0458%；弃权301股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0002%。
表决结果：该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有表决权三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意543,107,162股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9960%；反对21,300股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0039%；弃权300股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0001%。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,262,436股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9832%；反对21,300股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0166%；弃权300股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0002%。
表决结果：该议案经出席股东大会有表决权股东审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年五月十一日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-038
索菲亚家居股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票50,677,126股，发行价格为12.11元/股，募集资金总额为人民币613,699,995.86元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,244,989.11元后，实际募集资金净额为人民币606,455,006.75元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《索菲亚家居股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10438）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金规范使用。
公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州猎德支行、招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的内容与深圳证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见公司于2023年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-072）。
截至本公告披露日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。本次募集资金（包括利息收入）已按规定用途全部使用完毕，公司募集资金专户的余额均为0元，具体情况如下：
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三、募集资金账户注销情况
鉴于公司募集资金专户（账号：82430078801400000351）和（账号：120902063210008）的募集资金已全部使用完毕，为规范募集资金专户的管理，公司于近日办理完成上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年五月十一日
