新洋丰农业科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-05-11 来源：上海证券报

证券代码：000902 证券简称：新洋丰编号：2024-025

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14：00

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月10日9:15一9:25、9：30一11：30、13：00一15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2024年5月10日9：15至15：00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。

（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。

（六）主持人：董事长杨才学先生。

（七）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共66人，代表公司有表决权股份783,098,993股，占公司股份总数的62.4116%。其中：

1.以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人，代表股份 699,533,894股，占公司股份总数的55.7516%；

2.以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表56人，代表股份83,565,099股，占公司股份总数的6.6600%。

3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计60人，代表股份92,734,237股，占公司股份总数的7.3908%。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具体表决情况如下：

（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

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（二）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

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（三）审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

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（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

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（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

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（六）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

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（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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（八）审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

出席本次股东大会的关联股东合计持有697,549,132股回避表决，本议案实际有效表决股份数为85,549,861股。

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（九）审议通过了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的预案》

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（十）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的预案》

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（十一）审议通过了《关于全资子公司投资项目变更的议案》

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上述议案具体内容详见2024年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：上海市锦天城律师事务所

见证律师：庄永宏律师、赵宝华律师

（二）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）公司2023年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码：000902 证券简称：新洋丰编号：2024-026

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于实施权益分派期间“洋丰转债”

暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.债券代码：127031，债券简称：洋丰转债

2.转股起止日期：2021年10月8日至2027年3月24日

3.暂停转股日期：2024年5月13日至2023年度权益分派登记日

4.恢复转股时间：公司 2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司2023 年度权益分派，根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2024年5月13日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：洋丰转债；债券代码：127031）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件：

《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0 /（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码：000902 证券简称：新洋丰编号：2024-027

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“提质增效重回报”一一2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日，现将相关事项公告如下：

一、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年5月16日（周四） 14:30-16:00。届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

二、投资者问题征集：投资者可于 2024年5月16日(星期四)14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。

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特此公告！

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

上海市锦天城律师事务所

关于新洋丰农业科技股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

致：新洋丰农业科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司于2024年4月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月10日召开本次股东大会。

公司已分别于2024年4月18日、2024年4月25日在公司指定信息披露媒体上刊登了《新洋丰农业科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》及《新洋丰农业科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（前述公告以下合称“会议通知”）。

本次股东大会会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月10日下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开。

采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段：2024年5月10日9:15~9:25、9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月10日9:15~15:00期间的任意时间。

本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人的资格

（一）出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10名，均为截至2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份699,533,894股，占公司股份总数的55.7516%。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计56名，代表有表决权股份83,565,099股，占公司股份总数的6.6600%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共60名，代表有表决权股份92,734,237股，占公司股份总数的7.3908%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

（二）本次股东大会召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的股东大会召集人资格。

据此，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议并通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案的表决情况如下：

1.《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意782,955,393股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9817%；反对57,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0073%；弃权86,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,590,637股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8451%；反对57,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0617%；弃权86,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0932%。

2.《公司2023年度监事会工作报告》

3.《公司2023年年度报告及其摘要》

4.《公司2023年度财务决算报告》

5.《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意783,041,793股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9927%；反对57,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0073%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,677,037股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9383%；反对57,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0617%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意782,692,435股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9481%；反对320,158股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0409%；弃权86,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,327,679股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5616%；反对320,158股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3452%；弃权86,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0932%。

8.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意85,492,661股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9331%；反对57,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0669%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意83,773,191股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9318%；反对57,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0682%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

9.《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的预案》

表决结果：同意783,035,293股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9919%；反对60,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0077%；弃权3,700股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意92,670,537股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9313%；反对60,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0647%；弃权3700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0040%。

10.《关于公司2024年度监事薪酬的预案》

11.《关于全资子公司投资项目变更的议案》

据此，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

上海市锦天城律师事务所（章）经办律师：庄永宏

负责人：沈国权经办律师：赵宝华

年月日

82版信息披露